Según los informes, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y los fiscales están investigando al ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, por tener un papel potencial en el fraude a los inversores y usuarios.
Según un informe del 5 de enero de Bloomberg, los funcionarios estadounidenses están investigando a personas del círculo íntimo del exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, como parte de su investigación criminal sobre el colapso de la bolsa. Bankman-Fried se declaró inocente de todos los cargos penales en su contra, pero la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, llegaron a acuerdos con los fiscales en diciembre, admitiendo haber cometido fraude en la empresa.
Sam Bankman-Fried ha llegado a la corte para su arreglo. Se nos dice que se declarará inocente de todos los cargos en su contra. pic.twitter.com/yakSLkOus8
— Connell McShane (@connellmcshane) 3 de enero de 2023
No está claro qué papel pudo haber jugado Singh en los presuntos actos delictivos y violaciones regulatorias en FTX Group. Según los informes, formaba parte del grupo de chat de ‘fraude electrónico’ junto con Ellison, Bankman-Fried y Wang, que supuestamente discutieron los vínculos financieros ilegales entre FTX y Alameda. Durante su tiempo en FTX, Singh vivió en las Bahamas cerca de otros empleados de la criptoempresa.
El caso contra Bankman-Fried está en curso, y su juicio penal está programado para comenzar el 1 de octubre. 2. El 4 de enero, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde se manejan los casos penales de FTX, anunció la formación de un grupo de trabajo para «rastrear y recuperar» los fondos de los usuarios perdidos, así como para investigar asuntos relacionados. al colapso del intercambio.
Parte del caso contra FTX y sus ejecutivos fueron las acusaciones de que los activos de la empresa utilizaron el intercambio de cifrado para financiar inversiones a través de Alameda Research sin el consentimiento o el conocimiento de los usuarios o inversores. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Ellison dijo que Alameda tuvo acceso a un «centro de préstamo» a través de FTX de 2019 a 2022.
Relacionado: El exabogado principal de FTX cooperó con EE. UU. en el caso Sam Bankman-Fried
FTX Group se declaró en quiebra el 11 de noviembre. Los procedimientos de quiebra de la compañía en el distrito de Delaware también están en curso, y la próxima audiencia está programada para el 11 de enero. a Singh.
