Se espera que Japón promulgue nuevas reglas sobre transferencias de dinero para evitar el uso de criptomonedas para el lavado de dinero, según la agencia de noticias local Nikkei. Los cambios actualizarán a Japón con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Una enmienda a la Ley de Prevención de la Transferencia del Producto del Delito se presentará en la Dieta Nacional el 1 de octubre. 3 que agregará criptografía a las llamadas reglas de viaje sobre transferencias de dinero, informó Nikkei. Las reglas se modificarán para exigir a los operadores de intercambio que recopilen información del cliente en transacciones que involucren criptomonedas y monedas estables, como ya lo hacen para las transacciones en efectivo.
La Ley de Divisas y Comercio Exterior y la Ley de Congelamiento de Activos de Terroristas Internacionales se actualizarán para reflejar los mismos cambios, que entrarán en vigencia en mayo de 2023. La enmienda prevé la emisión de «orientaciones administrativas y órdenes correctivas» a los intercambios que infrinjan las nuevas reglas, con sanciones penales por violaciones de las órdenes correctivas.
Próximamente… Evaluación de país del GAFI sobre Japón.#Sigue el dinero#StopMoneyLaundering#AMLpic.twitter.com/0tvdWFOcyb
— GAFI (@FATFNews) 27 de agosto de 2021
La enmienda incorporará a la ley japonesa las recomendaciones que el GAFI introdujo en 2019 y actualizó en 2021 para los proveedores de servicios de activos virtuales. El GAFI es un organismo de control intergubernamental de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La agencia ha tenido un éxito limitado con la adopción de su Regla de viaje. Según un informe publicado en abril, apenas más de la mitad de los países encuestados por el GAFI tenían leyes y regulaciones adecuadas para combatir el financiamiento del terrorismo (CFT) y contra el lavado de dinero (AML).
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Japón ha tomado medidas importantes para regular las criptomonedas en los últimos meses. El parlamento aprobó una ley para limitar la emisión de monedas estables por parte de instituciones no bancarias en junio. En julio, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria abrió una Oficina de Políticas Web3 para fomentar el entorno empresarial Web3. Además, hay informes de que la Agencia de Servicios Financieros, la autoridad fiscal japonesa, está considerando aliviar las tasas de ganancias de capital punitivas sobre los criptoactivos después de una gran protesta dentro de la industria.
