Según los informes, los fiscales de EE. UU. y los agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) están investigando a ricos comerciantes de criptomonedas y administradores de fondos sospechosos de beneficiarse ilegalmente de las exenciones fiscales de Puerto Rico.
Según un informe del 12 de junio de Bloomberg, los investigadores están llevando a cabo casos civiles y penales contra varios administradores de fondos de cobertura, comerciantes de criptomonedas y otros estadounidenses adinerados que pueden haber mentido sobre la naturaleza de su residencia y elementos importantes de sus ingresos para poder hacerlo para evitar el uso injusto de las exenciones fiscales.
Los funcionarios estadounidenses también están investigando a los abogados y contadores responsables de comercializar el programa fiscal del territorio insular. Es probable que al menos dos investigaciones penales den lugar a acusaciones en un futuro próximo. Según los informes, los fiscales están considerando cargos de conspiración y fraude electrónico.
Muchos afirmaron que la Ley 22 estimularía la inversión en Puerto Rico y traería beneficios incalculables.
Desafortunadamente, solo ha exacerbado la desigualdad y ha convertido a PR en un paraíso fiscal.
Necesitamos un análisis serio del gobierno federal sobre las implicaciones de la Ley 22 y su capacidad para ayudar a los puertorriqueños. https://t.co/eBxrW2zmP7
— MP Nydia Velázquez (@NydiaVelazquez) 31 de mayo de 2023
El abogado Carlos Ortiz, recordando una conversación con un fiscal federal de los EE. UU., dijo que los fiscales estaban trabajando tanto con «agentes del IRS» como con funcionarios puertorriqueños.
«El mensaje es que la soga se está apretando».
Desde que Puerto Rico implementó su nueva política tributaria en 2012, más de 5,000 estadounidenses se han mudado al país. Uno de los beneficios de esta medida es el ahorro de impuestos federales sobre la renta.
La política fiscal de Puerto Rico otorga a las personas una exención del 100 por ciento de los dividendos, una exención del 60 por ciento de los impuestos locales y ningún impuesto federal sobre los ingresos obtenidos en la región.
Además, más de 3.600 empresas han podido evitar el impuesto sobre los dividendos de utilidades y utilidades y solo tienen que pagar el 4% de impuesto a la exportación.
Aunque los beneficios fiscales se encuentran entre los más relajados del mundo, los requisitos de elegibilidad son bastante estrictos.
Para calificar para la exención fiscal, los nuevos residentes deben demostrar que residen en la isla al menos 183 días al año y que el territorio de la isla es su «domicilio fiscal».
Según los informes, estas reglas estrictas están incitando a muchas personas a falsificar cifras y hacer trampa en sus declaraciones de impuestos, dicen abogados cercanos al régimen.
Entre los residentes notables que se han mudado a Puerto Rico por motivos fiscales se encuentran el entusiasta del oro Peter Schiff y el criptoinversor Michael Terpin. El 4 de julio, los reguladores puertorriqueños cerraron Schiffs Bank por no cumplir con los requisitos mínimos de capital neto.
Aunque no hubo evidencia de actividad delictiva, los reguladores de Puerto Rico cerraron mi banco debido a problemas de capital neto, en lugar de permitir la venta a un comprador altamente calificado que prometió inyectar capital muy por encima de los mínimos regulatorios. Esto congela las cuentas y los clientes pueden perder dinero.
– Peter Schiff (@PeterSchiff) 3 de julio de 2022
Hablando en la conferencia anual de Bitcoin en Miami el 19 de mayo, Terpin elogió a Puerto Rico como «el único lugar al que puede ir sin pagar sus impuestos globales sin renunciar a la ciudadanía estadounidense».
A diferencia de otros, Terpin no parecía demasiado preocupado por la dura política fiscal:
“Me han dicho que cada persona será auditada y eso está bien. Tomo notas increíblemente precisas. Les hago pasar tanto un abogado fiscal como un contador, y tengo dos contadores. Así que únase a mí, no tengo miedo de una auditoría».
Si bien los residentes adinerados de la isla elogiaron las exenciones fiscales por traer a la isla a los principales administradores de fondos y empresarios, el programa fiscal ha sido objeto de protestas, que han etiquetado a los nuevos residentes demasiado ricos como «colonizadores» de bajos impuestos que han empujado hacia arriba. el costo de vida del programa de impuestos.
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