El miércoles, los fiscales estadounidenses en Manhattan acusaron a Nathaniel Chastain, de 31 años, de tráfico de información privilegiada. Chastain fue gerente de productos en OpenSea, el mercado de tokens no fungibles (NFT) más grande. Este será el primer caso de este tipo relacionado con activos digitales e investigaciones criminales tradicionales.
Ex empleado del mercado NFT acusado en el primer esquema de uso de información privilegiada de activos digitales https://t.co/Q8C8btS743
— Fiscal de EE. UU. SDNY (@SDNYnews) 1 de junio de 2022
Los fiscales afirman que Chastain compró 45 NFT a través de hot wallets anónimos y cuentas anónimas en OpenSea y luego los vendió para obtener ganancias poco después. Supuestamente los compró poco antes de que aparecieran en la página de inicio del mercado OpenSea y los vendió inmediatamente después para obtener una ganancia. Como gerente de producto, habría estado en su poder elegir qué NFT se presentarían, dándole acceso directo a la información privilegiada que él mismo creó.
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Incluido en el reclamo de 11 intercambios separados estaba el NFT llamado «Espectro de una teoría de ramenficación» el 14 de septiembre de 2021, que se habría vendido a la mañana siguiente por casi cuatro veces el precio de compra.
El Fiscal Federal Damian Williams comentó sobre el compromiso de su oficina de dar seguimiento al tráfico de información privilegiada en todas sus formas. Chastain fue acusado de lavado de dinero y fraude electrónico. Ambos cargos conllevan una pena máxima de 20 años de prisión.
OpenSea afirma haberse enterado de las actividades de Chastain, abrió una investigación y le pidió que se fuera cuando quedó claro que había violado la política de la empresa. Poco después, Chastain renunció voluntariamente y comenzó a trabajar en su propio proyecto, Oval.
Oye @mar abierto por que aparece @natechastain tiene algunos monederos secretos que parecen comprar las gotas de la portada antes de que aparezcan en la lista, luego las vende poco después del pico de ganancias de la portada y luego las devuelve a su monedero principal con su punk en él?
— 0xZuwu.eth (@0xZuwu) 14 de septiembre de 2021
Recientemente, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, respondió a acusaciones similares de abuso de información privilegiada. Las personas involucradas podrían haber estado conectadas a Coinbase o empleados. Aunque Armstrong no confirmó ninguna acción disciplinaria o cargos penales contra sus empleados, sí dijo que Coinbase planeaba revisar pronto su proceso de listado para evitar que suceda.
