El importante intercambio de criptomonedas KuCoin está trabajando para fortalecer su sistema Know Your Customer (KYC) mediante la introducción de nuevos controles de identidad obligatorios.
El 28 de junio, KuCoin anunció oficialmente la próxima actualización del sistema KYC para mejorar el cumplimiento de las normas globales contra el lavado de dinero.
La actualización de autenticación KYC introduce comprobaciones KYC obligatorias para todos los nuevos usuarios de KuCoin a partir del 15 de julio de 2023. Sin completar KYC, los usuarios recién registrados no podrán acceder a la gama de productos y servicios de KuCoin, dijo la compañía.
Los usuarios existentes que se registraron antes del 15 de julio de 2023 también deberán completar el proceso KYC para acceder a algunas funciones de KuCoin. El anuncio establece que dichos usuarios no podrán depositar nuevos fondos, mientras que los retiros no se verán afectados.
Los usuarios existentes de KuCoin pueden continuar disfrutando de servicios tales como órdenes de venta de comercio al contado, desapalancamiento de comercio de futuros y desapalancamiento de comercio de margen. Otros servicios disponibles para los usuarios existentes que no son KYC incluyen canjes a través del centro de préstamos y apuestas de KuCoin, KuCoin Earn, así como canjes de fondos negociados en bolsa.
«Un proceso completo de KYC requiere que los usuarios proporcionen su nombre, número de identificación, foto de identificación y se sometan a un reconocimiento facial», dijo a Cointelegraph el CEO de KuCoin, Johnny Lyu. El CEO señaló que KuCoin recopila y verifica los datos de identificación y verificación del cliente requeridos por las leyes y reglamentos de cada jurisdicción. Él explicó:
«Por lo general, requerimos información de identificación del cliente, incluida información sobre el nombre del cliente y otros identificadores, como una dirección física, fecha de nacimiento y número de identificación nacional».
De acuerdo con los requisitos de las leyes y reglamentos de las jurisdicciones aplicables, KuCoin también recopila información adicional relacionada con el perfil comercial y de riesgo del cliente. Los datos del perfil de riesgo incluyen el tipo y el volumen de la actividad comercial, así como el origen de los fondos virtuales depositados, agregó Lyu.
El CEO continuó diciendo que KYC es un principio «al que KuCoin siempre se ha adherido», y agregó que el reconocimiento de identidad es un proceso establecido. Lyu también enfatizó que KuCoin ha establecido su política KYC para cumplir con las regulaciones en las jurisdicciones aplicables, ya que no existe una regulación KYC global unificada.
La nueva actualización de KYC afectará a un número significativo de usuarios de criptomonedas en todo el mundo. KuCoin afirmó tener más de 20 millones de cuentas registradas en su plataforma a partir de julio de 2022.
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KuCoin es también uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo en términos de volumen de operaciones. Según CoinGecko, el volumen diario de transacciones de KuCoin es de alrededor de $540 millones al momento de escribir este artículo, con más de 8 millones de visitas mensuales. A modo de comparación, el principal intercambio de EE. UU. Kraken tiene alrededor de 5 millones de visitas por mes, con alrededor de $ 380 millones en criptomonedas negociadas diariamente.
Algunos otros intercambios de criptomonedas también han endurecido recientemente sus políticas de KYC. En mayo, el intercambio de Bybit restringió a los usuarios que no son KYC retirar más de 20,000 tether (USDT) mensualmente. Los ciberdelincuentes se han aprovechado de los requisitos de KYC y, según se informa, han vendido cuentas criptográficas pirateadas y verificadas en la web oscura por $30 a partir de abril de 2023.
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