Una de las principales figuras condenadas por estar detrás del esquema criptográfico «Ponzi» de $ 100 millones, EmpiresX, acaba de recibir una sentencia de cárcel de más de cuatro años por parte de un tribunal de los Estados Unidos.
La sentencia fue entregada a Joshua David Nicholas, el «comerciante principal» de la supuesta criptoplataforma EmpiresX, quien ahora cumplirá una sentencia de prisión de 51 meses junto con tres años de libertad supervisada por su papel en el esquema fraudulento.
Sigue a una declaración de culpabilidad del 8 de septiembre de Nicholas por conspiración para cometer fraude de valores.
Según el Departamento de Justicia (DOJ), durante un período de dos años, Nicholas afirmó que la plataforma generaría rendimientos diarios «garantizados» utilizando un bot comercial que utilizaba «inteligencia artificial y humana» para maximizar los rendimientos.
En realidad, el «bot» era falso, y Nicolás y sus asociados, Emerson Pires y Flavio Goncalves, operaban un esquema «Ponzi» que pagaba a los primeros inversionistas con dinero de inversionistas posteriores. El Departamento de Justicia alega que el análisis de blockchain muestra que Pires y Goncalves, ambos ciudadanos brasileños, lavaron los fondos de los inversores a través de un intercambio de criptomonedas «en el extranjero».
Solo se envió alrededor de $ 1 millón de fondos de inversionistas a una cuenta de comercio de futuros para EmpiresX y la mayoría de los fondos se perdieron o se apropiaron indebidamente según la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que presentó acciones civiles contra los tres en junio.
Al mismo tiempo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) presentó cargos de fraude contra el trío y dijo que el dinero de los inversores se usó para “alquilar un Lamborghini, comprar en Tiffany & Co., hacer un pago en una segunda casa y más. .”
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También se les dijo a los inversores que EmpiresX estaba registrado en la SEC como un fondo de cobertura y que Nicholas era un comerciante autorizado.
La SEC dijo que la plataforma nunca se registró en la Comisión y que la Asociación Nacional de Futuros suspendió a Nicholas por apropiación indebida de los fondos de los clientes.
El esquema funcionó durante dos años, desde alrededor de septiembre de 2020 hasta principios de 2022, cuando se derrumbó porque la plataforma se negó a cumplir con los retiros de clientes que probablemente querían abandonar el criptomercado debido a las importantes reducciones de precios que comenzaron en ese momento.
Pires y Goncalves, que residían en Florida, supuestamente comenzaron a cerrar las operaciones de EmpiresX a principios de 2022 y abandonaron los EE. UU. Se cree que ahora están en Brasil.
