En medio de la persecución en curso del cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, las autoridades de Corea del Sur han extendido sus investigaciones para apuntar a otros ejecutivos de Terra. Los fiscales emitieron una orden de arresto contra el cofundador Daniel Shin y otros siete ingenieros e inversionistas de la firma tras la sospecha de obtener ganancias ilegales antes del colapso masivo del ecosistema Terra.
La Fiscalía del Distrito Sur de Seúl en Corea del Sur sospechaba que Shin poseía tokens Terra (LUNA), que fueron emitidos previamente sin el conocimiento público de los inversores. Al hacerlo, Shin supuestamente obtuvo ganancias por valor de 140 mil millones de wones (aproximadamente $ 105 millones) al vender los tokens preemitidos durante el mercado alcista.
También se solicitaron órdenes de arresto para tres inversionistas de Terraform Labs y cuatro ingenieros responsables de las iniciativas TerraUSD (UST) y LUNA, confirmó el medio local Agencia de Noticias Yonhap. El 19 de noviembre, las autoridades de Corea del Sur incautaron activos por valor de más de 104 millones de dólares de Shin bajo la misma sospecha de obtener ganancias injustas.
En ese momento, el abogado de Shin mantuvo la contranarrativa afirmando que «los informes de que el director ejecutivo Shin Hyun-seong vendió a Luna en un punto alto y obtuvo ganancias o que obtuvo ganancias a través de otros métodos ilegales no son ciertos».
Hablando en contra de la orden de arresto, Shin señaló:
«Dejé (Terraform Labs) dos años antes del colapso de Terra y Luna, y no tengo nada que ver con el colapso».
La incautación de fondos tenía como objetivo minimizar pérdidas adicionales para los inversores en caso de que Shin decidiera deshacerse de los fondos robados. Si bien Kwon sostiene que no está huyendo de las autoridades de Corea del Sur, 4000 miembros de un grupo de inversores minoristas intentan localizar el paradero del fugitivo.
el 10 de octubre El 6 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur ordenó a Kwon que entregara su pasaporte, lo que, de no hacerlo, resultaría en la cancelación permanente de su pasaporte. La fecha límite ha pasado desde entonces.
Relacionado: Terra Labs, Luna Guard encargan una auditoría para defenderse de las acusaciones de malversación de fondos
Un informe local de Corea del Sur afirmó que los fiscales obtuvieron evidencia sobre la orden de Kwon de manipular el precio de Luna Classic (LUNC). Sin embargo, un portavoz de Terraform Labs desestimó las acusaciones cuando habló con Cointelegraph, destacando su decepción al ver que «los fiscales coreanos continúan tratando de distorsionar la Ley de Mercados de Capitales para que se ajuste a su agenda e impulsar afirmaciones sin fundamento».
Informes no confirmados sugieren que Kwon se mudó de Corea del Sur a Singapur antes de finalmente hacer la transición a Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
