Un informe de Coindesk ha revelado que el «Rey de Bitcoin» de Brasil, Claudio Oliveira, ha sido arrestado por supuestamente malversar $ 300 millones. Un comunicado de prensa oficial mostró que el resto había llegado después de una investigación de tres años por parte de las fuerzas del orden. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley habían investigado la supuesta empresa fraudulenta fundada por Oliveira. Claudio Oliveira, presidente de Bitcoin Banco Group, es más conocido por el sobrenombre de «El rey de Bitcoin».
Esto se debe a que Oliveira fue una de las primeras personas en Brasil en compartir abiertamente sus ganancias de Bitcoin con el mundo. La fama que ganó le valió el apodo de «El Rey Bitcoin».
Lectura relacionada | Bitcoin Whale advierte sobre «Vibraciones de noviembre de 2018». Lo que eso significa
Bitcoin Banco Group, una bolsa de corretaje brasileña, ha estado bajo investigación desde 2019 después de que la compañía afirmó que perdió 7,000 bitcoins de los inversores en un presunto pirateo. Bitcoin Blanco había conseguido que los inversores invirtieran con ellos prometiéndoles rendimientos exorbitantes. La primera señal de un mal plan. Luego se hizo evidente que ya no eran legítimos cuando la empresa comenzó a impedir que los inversores retiraran sus fondos con ellos.
El truco de bitcoin
Ya en 2019, la compañía informó que faltaban 7,000 bitcoins y solicitó una recuperación judicial de las autoridades. Se trataba de un acuerdo especial con las autoridades brasileñas a través del cual se reestructurarían las finanzas de la empresa. Según los informes, tomaron este paso para pagar a sus inversores y acreedores que habían perdido dinero en el supuesto ataque.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se descubriera que la empresa había incumplido sus obligaciones en el momento de la recuperación judicial. La empresa había seguido ofreciendo a los inversores contratos de inversión sin cumplir realmente con los reguladores del mercado.
Bitcoin price maintains momentum as price trades above $34,000 | Source: BTCUSD on TradingView.com
Otras investigaciones policiales revelaron que Oliviera había cometido un crimen similar en los Estados Unidos en el pasado.
Se había creado un grupo de trabajo llamado Operación Daemon para investigar a Oliviera. No solo por los delitos conexos, sino también por otros delitos como malversación de fondos, blanqueo de capitales, delitos concursales y asociación delictiva. El grupo de trabajo de 90 agentes de policía inició la investigación, que resultó ser un asunto de tres años.
El tribunal congeló las cuentas de Bitcoin Blanco Group después de más de 200 demandas presentadas por inversores que perdieron su dinero. El número oficial de inversores afectados por las medidas de la empresa se estimó en más de 20.000.
Los fondos de los inversores supuestamente se desviaron en interés de Oliviera.
Detención y enjuiciamiento posteriores
Los informes de los oficiales de policía muestran que Olivieria y su personal recibieron una orden de arresto preventivo, cuatro órdenes de arresto provisionales y 22 órdenes de registro e incautación.
Una estimación del administrador económico judicial del proceso de recuperación judicial cuantifica el monto adeudado por el Grupo Bitcoin Blanco R $ 1,5 mil millones. Si hay más de 7.000 acreedores, se adeuda la cantidad especificada.
Lectura relacionada | Robinhood multado con 70 millones de dólares por «causar un daño significativo» a los clientes
«Las órdenes judiciales aprobadas hoy no solo tienen como objetivo el cese de actividades delictivas», dijo el informe policial. “Pero también con el esclarecimiento de la implicación de todos los investigados en los delitos investigados. Así como el rastreo de bienes para posibilitar también parcialmente la reparación de los daños causados a las víctimas ”.
Los cargos presentados ante la empresa incluyen malversación de fondos, lavado de dinero, delitos de quiebra y asociación delictiva.
Según la policía, la empresa había iniciado todas sus actividades fraudulentas en 2019. Este cronograma se determinó mediante una revisión de las quejas de los inversores que comenzó en 2019.
Featured image from Crypto ID, chart from TradingView.com
