Las autoridades de los Países Bajos arrestaron a un desarrollador sospechoso de estar involucrado en el lavado de dinero a través del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash.
El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD), una agencia responsable de investigar delitos financieros en los Países Bajos, anunció oficialmente el viernes el arresto de un hombre de 29 años en Amsterdam.
Se dice que el hombre estuvo involucrado en ayudar e instigar flujos financieros criminales y lavado de dinero a través de Tornado Cash, dijo la agencia.
Al señalar que no había descartado múltiples arrestos en el caso, FIOD señaló que su Equipo Cibernético Avanzado Financiero (FACT) abrió una investigación criminal sobre Tornado Cash en junio de 2022.
Según FACT, Tornado Cash supuestamente se usó para disfrazar flujos de dinero criminales a gran escala, incluidos criptohacks y fraudes.
“Esto incluyó fondos robados a través de hacks de un grupo que se cree que está vinculado a Corea del Norte. Tornado Cash se lanzó en 2019 y desde entonces ha generado al menos $ 7 mil millones en ingresos, según FACT”, dijo el anuncio.
La noticia llega poco después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. colocara docenas de direcciones de Tornado Cash en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 8 de agosto. Circle, una importante firma de criptomonedas y emisor de USD Coin (USDC), posteriormente congeló 75 000 USDC vinculados a direcciones aprobadas por la OFAC.
Debido a las sanciones, ahora es ilegal que cualquier persona o entidad estadounidense interactúe con las direcciones de contratos inteligentes de Tornado Cash. Las sanciones por incumplimiento intencional pueden oscilar entre multas de $50,000 a $10,000,000 y de 10 a 30 años de prisión.
La medida del Departamento del Tesoro ha provocado el rápido desarrollo de los acontecimientos en torno a Tornado Cash. Según algunas fuentes, otras personas supuestamente involucradas en la mezcla también fueron arrestadas en los Estados Unidos y Estonia. Según los informes, entre los arrestados se encontraban Roman Panchenko en Seattle y Nikita Dementyev en Tallin.
Muchos en la comunidad cripto han expresado su indignación porque las autoridades han arrestado a los desarrolladores y otras personas involucradas en el desarrollo de Tornado Cash. Los observadores de la industria han señalado que cobrar a los codificadores por crear herramientas de privacidad es contrario a los principios de una sociedad libre.
Hoy es un día oscuro. Escribir código es libertad de expresión. Los desarrolladores no son responsables de cómo otros usan el código fuente abierto. https://t.co/Y1FUDA4FlZ
— Nik KunkΞl (@nomos_paradox) 12 de agosto de 2022
En medio de los informes, el canal Discord de Tornado Cash fue eliminado el viernes. El grupo oficial de Telegram todavía está intacto al momento de escribir.
Relacionado: El cofundador de Tornado Cash informa que fue expulsado de GitHub mientras la industria responde a las sanciones
Basado en Ethereum, Tornado Cash es una herramienta que permite a los usuarios ofuscar sus transacciones criptográficas para proteger su anonimato mediante el cifrado de rutas de información en la cadena de bloques. El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, afirmó que usó Tornado Cash para donar fondos a Ucrania para proteger la privacidad financiera de los destinatarios.
