La Autoridad Bancaria Europea está proponiendo cambios en las pautas contra el lavado de dinero y clasificando potencialmente las transacciones con billeteras autohospedadas como...
Investigadores de la fintech alemana de pagos basados en blockchain criptográfica etonec y otras organizaciones han propuesto utilizar pruebas de conocimiento cero para garantizar...
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está llegando a la conclusión de su investigación sobre el intercambio de criptomonedas Binance, que...
Fintech necesita comunicarse mejor, según un alto funcionario financiero de la Comisión Europea (CE). La gente pregunta cuál es la necesidad de tecnología financiera...
La Dirección de Cumplimiento de la India, o ED, anunció que congeló aproximadamente USD 8,1 millones en fondos y realizó una búsqueda relacionada con...
El organismo de control contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) de Europa, MONEYVAL, ha incluido la supervisión del sector...
Comprensión de las reglas AML para Bitcoin, Ethereum y monederos alojados en la UE