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En el caso penal en curso contra el ex director ejecutivo de FTX, SBF, los fiscales estadounidenses filtraron correos electrónicos y mensajes de texto de Bankman-Fried al actual director ejecutivo de FTX, John Ray. Los mensajes proporcionaron información convincente sobre las operaciones comerciales de FTX antes de su toma de posesión por parte de un nuevo liderazgo.
El Departamento de Justicia argumenta que SBF no tiene acceso después de comunicarse con John Ray para hablar sobre los activos de FTX. https://t.co/ZcjEQAoLNL
— Cointelegraph (@Cointelegraph) 30 de enero de 2023
El 30 de enero, los documentos judiciales indicaron que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) rechazó la solicitud del equipo legal de SBF de desechar algunos de los cambios propuestos a las condiciones de su fianza. Estos cambios incluyeron el cese de cualquier interacción con los empleados actuales y anteriores de FTX. Además, los fiscales revelaron que Bankman-Fried había intentado ponerse en contacto con el director ejecutivo de FTX (John Ray) y el abogado general de FTX US (Ryne Miller).
El 2 de enero, SBF le envió un correo electrónico a Ray lamentando no haber comenzado con el pie derecho y solicitando una reunión con el director ejecutivo de FTX en la ciudad de Nueva York. A SBF, que fue puesto en libertad bajo fianza, se le permitió salir de la casa de sus padres en California para comparecer ante el tribunal y declararse inocente. La noticia siguió a una declaración del 30 de diciembre en la que SBF intentó abordar la situación con respecto a los fondos vinculados a las billeteras de Alameda:
Si bien no puedo acceder a los fondos, sospecho que su equipo puede transferir y proteger estos activos. Sería un placer guiarlo a través de las formas de acceder a ellos si es necesario.
Sam Bankman-Fried, en su declaración del 12 de enero sobre la inminente desaparición del mercado de valores, afirmó que el bufete de abogados de Sullivan & Crowell y el abogado general de EE. UU. lo presionaron para que nombrara a Ray como su sucesor. En respuesta a las afirmaciones de SBF de que «no hay un papel continuo» en las filiales de FTX, Ray escrito que no los representa ni habla en su nombre.
Según las presentaciones de Bankman-Fried del 27 de enero, indican que intentó comunicarse con el abogado general estadounidense de FTX, Miller, para influir en su testimonio penal. Esto llevó a los fiscales a presentar una moción para enmendar los términos de la fianza de SBF para prohibirle comunicarse con los empleados de FTX a través de aplicaciones de mensajería encriptada como Signal y prohibirle acceder o transferir directa o indirectamente activos afiliados a FTX, Alameda o Cryptocurrency.
Cargos penales contra SBF
El importante criptointercambio FTX solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en noviembre cuando SBF renunció como director ejecutivo y fue sucedido por John Ray.
En diciembre, SBF fue arrestado en las Bahamas por varios cargos criminales. Algunos de los cargos incluyeron conspiración para malversar los fondos de los clientes, fraude electrónico y lavado de dinero, entre otros. Sin embargo, Bankman, con sus abogados Mark Cohen y Christian Everdell, comparecieron ante el juez del Tribunal de Distrito de los EE. UU. en la ciudad de Nueva York y se declararon inocentes de todos los cargos.
No obstante, a fines de diciembre, el cofundador de FTX, Gary Wang, y Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda Research, se declararon culpables de cargos penales federales por la desaparición de FTX. También dieron su palabra de que trabajarían con los fiscales en la investigación de FTX y el fondo de cobertura criptográfico afiliado Alameda Research.
Sin embargo, el exjefe de FTX comparecerá ante el tribunal el 2 de octubre de 2023 para demostrar su inocencia con respecto a los cargos en su contra. Si es declarado culpable, SBF enfrenta hasta 115 años de prisión.
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