Los países del Grupo de los Siete (G7) emitieron una declaración conjunta declarando que «garantizarán que el estado ruso y las élites, los representantes y los oligarcas no puedan usar activos digitales para eludir los efectos de las sanciones internacionales o igualar». Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. está «supervisando de cerca todos los esfuerzos para eludir o violar las sanciones relacionadas con Rusia, incluso mediante el uso de monedas virtuales».
El G7 se compromete a garantizar que Rusia no pueda eludir las sanciones usando criptomonedas
Los líderes del Grupo de los Siete (G7) emitieron conjuntamente una declaración el viernes sobre nuevas sanciones contra Rusia. El comunicado dice que desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó una invasión a Ucrania el 24 de febrero, «nuestros países han impuesto medidas expansivas y restrictivas que han amenazado seriamente la economía y el sistema financiero de Rusia».
Entre las medidas que los países del G7 se han comprometido a tomar más medidas está la de «mantener la eficacia de nuestras medidas restrictivas, abordar la elusión y cerrar las lagunas».
La declaración conjunta del G7 incluye los siguientes detalles:
En particular, además de otras medidas antielusión planificadas, nos aseguraremos de que el estado ruso y las élites, los representantes y los oligarcas no puedan usar activos digitales para eludir o compensar los efectos de las sanciones internacionales.
Los líderes del G7 señalaron que esto «limitará aún más su acceso al sistema financiero global». Enfatizaron: «Es de conocimiento común que nuestras sanciones actuales ya cubren los criptoactivos».
La declaración continúa:
Nos comprometemos a tomar medidas para detectar y detener mejor las actividades ilegales, e impondremos costos a los actores ilegales rusos que usan activos digitales para crecer y transferir su riqueza, de acuerdo con nuestros procedimientos nacionales.
Supervisión del Departamento del Tesoro de EE. UU. del sector criptográfico para evitar la evasión de sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. también emitió una guía el viernes «para protegerse contra posibles intentos de utilizar monedas virtuales para evadir las sanciones de EE. UU. impuestas a Rusia». La guía enfatiza que todas las personas estadounidenses «deben cumplir con las regulaciones de la OFAC, independientemente de si una transacción está denominada en moneda fiduciaria tradicional o moneda virtual».
“Los estadounidenses, dondequiera que estén, incluidas las empresas que realizan transacciones de moneda virtual, deben estar atentos a los intentos de eludir las regulaciones de la OFAC y deben tomar medidas basadas en el riesgo para garantizar que no participen en transacciones prohibidas”, dicen las pautas, y agregan:
La OFAC supervisa de cerca cualquier esfuerzo por eludir o violar las sanciones relacionadas con Rusia, incluso mediante el uso de monedas virtuales, y se compromete a utilizar sus agencias de cumplimiento integral para abordar las violaciones y fomentar el cumplimiento.
La semana pasada, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que el Departamento del Tesoro está monitoreando el uso de criptomonedas para evadir sanciones, y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió señales de advertencia sobre la posible evasión de sanciones utilizando criptomonedas.
¿Qué opina de los esfuerzos de los gobiernos del G7 para evitar el uso de criptomonedas para eludir las sanciones? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.
autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
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