El estado insular de Malta en el mar Mediterráneo ha sido conocido durante años por ser amigable con las soluciones de criptomonedas y la tecnología blockchain. Más de 70.000 millones de dólares han atravesado el país en los últimos años, mientras que las regulaciones han sido laxas, según un informe regional. Además, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) criticó a Malta en una reciente reunión confidencial.
Miembros de una reunión confidencial del GAFI Critical of Malta
«Fuentes privadas [a] reunión confidencial del GAFI ”, dijo el Regulador Financiero, preocupado por Malta según un informe regional publicado por timesofmalta.com. El GAFI celebró una reunión confidencial y se dijo que, según el informe, «alrededor de 60 mil millones de euros en criptomonedas» (más de 70 mil millones de dólares estadounidenses) han atravesado las fronteras de la nación insular de Malta.
Se desconocen las fuentes del artículo, pero los asistentes a la reunión del GAFI enfatizaron que uno de los mayores problemas con Malta era que supuestamente «habilitó una gran cantidad de criptomonedas» y lo hizo «sin una supervisión adecuada».
Las organizaciones y empresas con oficinas en Malta incluyen empresas de cifrado como Okex, Coinvest, Decentralized Ventures, Yovo, Ledger Projects, Stasis, Bitmalta y Blockchain Malta Association. Las soluciones criptográficas y la tecnología blockchain son tan populares en Malta que el país se conoce como «Isla Blockchain».
Sin embargo, cuando las regulaciones maltesas quedaron atrapadas en las regulaciones a fines de abril, el 70% de las empresas de cifrado del sector aún no habían solicitado una licencia. Hasta ahora, se han postulado 26 empresas de cifrado, pero ninguna de las empresas ha sido aprobada. En el verano de 2018, se produjeron regulaciones de cifrado en Malta.
El informe de timesofmalta.com dijo que fuentes anónimas de la industria de la criptografía han insistido en que Malta ahora está fuertemente regulada. Además, disputaron las estimaciones de transacciones criptográficas del GAFI, que supuestamente provienen de la nación isleña. Un informe de Michael Morell, ex subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), declaró que los intercambios de cifrado tienen datos accesibles.
Las fuentes no revelan el plazo exacto o cómo el GAFI obtuvo los datos de la transacción.
Además, en 2019, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) contrató a la empresa de vigilancia blockchain Ciphertrace para ayudar a los reguladores a combatir el incumplimiento. El trabajo de Ciphertrace es «monitorear las transacciones que pasan por los intercambios de cifrado locales y las billeteras digitales».
El estudio de Timesofmalta.com no revela cómo se le ocurrió al GAFI sus estimaciones de transacciones que supuestamente vierten miles de millones de dólares en criptomonedas a través de Malta. Aquellos familiarizados con el tema de la reunión del GAFI tampoco proporcionaron ninguna información sobre cuándo fluyeron los fondos a través de Malta, en términos del plazo exacto.
«Hablando de lavado de dinero, se sabe desde hace mucho tiempo que las criptomonedas como Bitcoin que utilizan un libro de transacciones disponible públicamente son una herramienta muy eficaz para combatir el crimen y recopilar información», agregó el informe de Morell.
¿Qué opinas de los supuestos 70.000 millones de dólares en criptomonedas que se han transportado a través de Malta mientras las regulaciones han sido menos prominentes? Háganos saber lo que piensa sobre este asunto en los comentarios a continuación.
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