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Los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin establecen una asociación contra el lavado de dinero – Minar Bitcoins
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Los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin establecen una asociación contra el lavado de dinero

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Los principales operadores de cajeros automáticos de Bitcoin (BTC) en los Estados Unidos están uniendo fuerzas para combatir la actividad ilegal relacionada con los cajeros automáticos de Bitcoin.

Los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin DigitalMint y Coinsource han lanzado la Cooperativa de Cumplimiento de Criptomonedas (CCC), una nueva asociación que tiene como objetivo establecer estándares de cumplimiento para la industria de cajeros automáticos de Bitcoin.

Los nuevos esfuerzos de cumplimiento se lanzaron entre los 15 miembros fundadores con el apoyo de grandes empresas de análisis de blockchain como Chainalysis y Elliptic. La CCC ahora está fomentando la participación de empresas de servicios de cripto-dinero en efectivo, reguladores, instituciones financieras, así como agencias no gubernamentales y de aplicación de la ley.

La asociación se dirige específicamente a los cajeros automáticos de Bitcoin para garantizar el cumplimiento de Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML), ya que este tipo de cajeros automáticos a menudo se asocia con la falta de requisitos de KYC. «Desafortunadamente, muchos operadores de BTM creen que simplemente pedir un número de teléfono celular es suficiente para liberarlos de sus requisitos obligatorios de KYC», dijo Bo Oney, director de cumplimiento de Coinsource.

“Regulaciones tan laxas ofrecen a los villanos un refugio seguro desde el cual pueden hacer un mal uso de las máquinas para propósitos nefastos. La CCC se esfuerza por fortalecer los requisitos reglamentarios en beneficio de todos los usuarios y operadores de BTM. Esto requiere la participación de los más conocedores de la industria, todo con el objetivo de hacer que el espacio de efectivo a criptografía sea lo más seguro posible para los consumidores ”, agregó.

Seth Sattler, Director de Cumplimiento de DigitalMint y colaborador principal de CCC, dijo que los casos de uso ilegal relacionados con la industria de los cajeros automáticos de Bitcoin están bien documentados por varias agencias de aplicación de la ley, incluidos el fraude, el abuso de ancianos y la trata de personas y drogas.

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«Si bien una pequeña cantidad de operadores de cajeros automáticos de Bitcoin van más allá de los límites con los protocolos KYC y AML, otros en la industria de efectivo a criptografía simplemente hacen la vista gorda y se complacen con estos malos jugadores con solo hacer lo que les permite. transacciones completamente anónimas en muchos casos ”, dice Sattler.

Similar a un cajero automático tradicional, un cajero automático Bitcoin o BTM es un quiosco que permite a los usuarios comprar o vender Bitcoin y otras criptomonedas usando efectivo o una tarjeta de débito. Según los datos del sitio web de seguimiento de BTM Cuántos cajeros automáticos de Bitcoin, actualmente hay más de 42.000 BTM en los EE. UU.

En febrero, la Comisión de Investigación del Estado de Nueva Jersey descubrió que el 75% de los operadores de BTM en el estado permitían ciertas transacciones sin que el cliente tuviera que proporcionar ninguna información fuera de un número de teléfono celular. El año pasado, un ejecutivo de la firma de análisis blockchain CipherTrace predijo que los cajeros automáticos de Bitcoin estarían sujetos a regulaciones más estrictas en todo el mundo, y que países como Canadá y Alemania ya están endureciendo las regulaciones AML necesarias.