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Los bancos nigerianos rastrean las cuentas de los clientes para el comercio de cifrado – Minar Bitcoins
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Los bancos nigerianos rastrean las cuentas de los clientes para el comercio de cifrado

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En Nigeria, los bancos comerciales han comenzado a monitorear las cuentas que parecen usarse para comerciar con criptomonedas.

La acción es en respuesta a una orden del Banco Central de Nigeria (CBN) que requiere que todos los bancos comerciales congelen las cuentas de al menos dos personas involucradas en el comercio de criptomonedas.

Según un informe de la publicación local Leadership, los empleados recibieron instrucciones en un memorando interno de uno de los bancos para monitorear las cuentas con volúmenes de transacciones importantes o aquellas que se cree que se utilizan para el comercio de criptomonedas. Según Leadership, el memo dice:

“Nos gustaría enfatizar una vez más que el CBN monitorea de cerca el incumplimiento de la política sobre el cierre de todas las cuentas involucradas en criptomonedas para lograr severas sanciones regulatorias. En vista de lo anterior, se recomienda que todos los empleados identifiquen a las empresas que operan u operan intercambios de criptomonedas en sus sistemas y se aseguren de que dichas cuentas se cierren de inmediato «.

El documento enfatizó que los empleados que deliberadamente no revelen la participación de una cuenta en el comercio de criptomonedas serían castigados. Ahora se requiere que todos los empleados participen en el monitoreo de cuentas, transacciones y clientes para garantizar que el banco cumpla plenamente con los requisitos del CBN según las comunicaciones internas.

Las cuentas que podrían marcarse incluyen las de empresas de tecnología financiera con un gran volumen de transacciones diarias sin una licencia de pago o cuentas que tienen criptomonedas en su memorando o término comercial.

Las cuentas privadas con grandes entradas y salidas durante varios días, así como las pequeñas empresas cuyo volumen de negocios diario es mayor de lo que deberían ser, también deben marcarse con una bandera roja. También sospecha de cuentas que reciben grandes cantidades de dinero de múltiples beneficiarios y realizan numerosos pagos a múltiples beneficiarios.

El CBN afirma en la carta, que comenzó a circular en las redes sociales menos de una semana después del lanzamiento de e-naira, que las cuentas se utilizan para comerciar con criptomonedas en violación de la orden del 5 de febrero del banco central.

En un mensaje en Twitter, el senador Ineynyen, quien lidera las partes interesadas en la Asociación de Tecnología Blockchain de Nigeria (SIBAN), criticó la decisión de CBN como ilegal e injusta. Según Ineynyen, solo los legisladores nigerianos tienen la autoridad para supervisar la regulación de Bitcoin.