Un grupo de abogados de alto nivel del gobierno de EE. UU. Ha establecido sus prioridades para la aplicación y el enjuiciamiento de personas y empresas que han cometido delitos relacionados con la criptografía.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del Departamento de Justicia de los EE. UU. (DoJ), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) hablaron en un panel de discusión en el instituto anual de la Asociación de Abogados de los Estados Unidos sobre la dirección que tomarán sus agencias. . Crimen de cuello en Miami el 27 de octubre.
Además de los actores corporativos, según un informe del evento Law360, la legislatura también está mirando más de cerca a las personas. El Secretario de Justicia Auxiliar del Departamento de Investigación Criminal del Departamento de Justicia, Nicholas McQuaid, dijo que enjuiciar a las personas en casos comerciales es una prioridad absoluta.
Agregó que el departamento está expandiendo el uso de sondas basadas en datos en tales casos en relación con las criptomonedas. El DoJ forma un grupo especializado dentro del FBI para trabajar con su departamento de fraude para ayudar con las investigaciones y la aplicación de la ley.
Gurbir Grewal, director de Cumplimiento de la SEC, comentó sobre el mayor escrutinio de la agencia de las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) no registradas y fraudulentas, los intercambios de criptomonedas no registrados y los programas de emisión y préstamo de criptomonedas. Dijo: «Nos aseguraremos de que estos jugadores y actores sigan las reglas», antes de agregar:
«Es por eso que vamos a observar de cerca a los guardianes como auditores y firmas de auditoría, abogados y suscriptores».
A principios de septiembre, la SEC amenazó con emprender acciones legales contra Coinbase por su programa de rendimiento de monedas estables Lend. Desde entonces, Coinbase ha abandonado los planes para lanzar el servicio.
La SEC también apuntó al director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, con una citación en septiembre. Como residente de Corea del Sur, Kwon ha cuestionado esto alegando que el regulador no era competente.
En octubre de 2020, el Departamento de Justicia presentó cargos penales contra cuatro ejecutivos de BitMEX por operar ilegalmente un intercambio de derivados; el proceso está programado para marzo de 2022.
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Vincent McGonagle, director de cumplimiento interino de la CFTC, dijo que también estaba preocupado por los activos digitales y el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi). Señaló que el espacio de los activos criptográficos puede no ser el único componente de la actividad ilegal, ya que pueden estar involucrados otros factores como el forex:
«En el campo de los activos digitales, hemos presentado varias demandas contra empresas que ofrecen activos digitales, Bitcoin u otros en forma marginal o financiera».
Las agencias gubernamentales claramente están intensificando la actividad contra las empresas de cifrado y las personas.
A mediados de agosto, los legisladores pidieron a la SEC y a la CFTC que formaran un grupo de trabajo conjunto sobre criptoactivos para ver cómo pueden «cooperar eficazmente» con su jurisdicción actual. A fines de septiembre, la CFTC acusó a 12 empresas de opciones de cifrado de Nueva York por no registrarse.
El 18 de octubre, el fiscal general de Nueva York ordenó que las empresas de préstamos de criptomonedas cesen sus operaciones. La plataforma de criptopréstamos Celsius dijo que no era ninguna de las dos, sino que estaba trabajando con los reguladores de Nueva York.
