Las autoridades brasileñas incautaron $ 33 millones en relación con una investigación de lavado de dinero que involucraba intercambios de criptomonedas. El operativo, conocido como «Transacción de Canje» por la policía brasileña, involucró seis órdenes de allanamiento en diferentes partes del país. Estas búsquedas tenían como objetivo encontrar empresas de buzones de correo que utilizaban intercambios de criptomonedas para supuestos fines de lavado de dinero.
Policía brasileña incauta $ 33 millones en investigación de lavado de dinero
Las autoridades brasileñas han incautado $ 33 millones pertenecientes a empresas de buzones que, según los informes, la policía brasileña utilizó intercambios de criptomonedas con fines de lavado de dinero. Los tribunales brasileños emitieron seis órdenes de registro de propiedad asociadas con estas empresas de buzones en Diadema y la capital. Estas órdenes dieron lugar a diferentes bloqueos de cuentas para dos personas físicas y diecisiete personas jurídicas.
La investigación encontró que varias empresas realizaron transacciones de grandes cantidades de dinero entre sí para engañar a las autoridades y luego utilizaron un corretaje de criptomonedas para convertir esos fondos en activos de criptomonedas que no se pueden vincular a su fuente original. Algunos de estos intercambios solo operan con el apoyo de estas empresas de buzón, según el informe de la policía brasileña.
El informe oficial también afirma que este broker en particular ha manejado grandes sumas de dinero con al menos 14 empresas que están clasificadas como empresas ficticias o de buzón. Sin embargo, las autoridades no nombraron las bolsas de valores ni las empresas de buzón involucradas en la investigación.
Intercambio sospechoso
La policía cree que los corredores investigados, que no exigen los controles mínimos de KYC a sus clientes y no investigan el origen de los fondos realizados, están trabajando con estas empresas de buzones para desviar fondos del mercado negro en criptomonedas y obtener beneficios. La policía brasileña afirmó que estas operaciones fueron:
tiene la intención de transferir dinero a empresas en el exterior con posterior repatriación mediante la simulación de operaciones de venta o servicio
Las autoridades brasileñas se han apresurado a responder a este tipo de delitos utilizando inversiones e intercambios en criptomonedas. Esta es la segunda operación relacionada con la criptomoneda que las autoridades brasileñas han completado en menos de un mes. La policía federal arrestó a Claudio Oliveira, conocido en Brasil como el «Rey de Bitcoin», por supuestamente participar en un fraude de $ 300 millones. Su intercambio fingió un hack que afectó a unos 7.000 clientes, según la investigación policial en curso.
¿Qué opinas de esta incautación de $ 33 millones relacionada con una investigación de intercambio de criptomonedas? Háganos saber en la sección de comentarios.
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