Se ha presentado una demanda civil ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra cinco personas supuestamente involucradas en la promoción del «programa de préstamos» de BitConnect. BitConnect cerró su principal plataforma de negocios de préstamos en 2018 luego de advertencias regulatorias y acusaciones de fraude.
La demanda civil de la SEC
En un comunicado de prensa publicado hoy en el sitio web de la SEC, el panel afirma que las personas ayudaron a recaudar más de $ 2 mil millones de inversores minoristas en una oferta de valores de activos digitales no registrados. La denuncia emitida alega que una red de promotores, cuatro de los cinco demandados, ofrecieron y vendieron valores bajo el programa de préstamos de la plataforma sin estar registrados como corredores de bolsa y sin registrar los valores en la SEC. Esto incluye una serie de videos de estilo “testimonial”, dice el comunicado de prensa, que fueron subidos a YouTube para justificar los méritos del programa. Los organizadores recibieron comisiones en función de su éxito en la recaudación de fondos, según la denuncia.
La quinta persona que figura en la denuncia está acusada de haber «apoyado» la oferta no registrada y la venta no registrada como conexión entre BitConnect y los organizadores y como representante de la empresa en eventos y conferencias.
En el comunicado de prensa, la directora regional adjunta de la SEC de Nueva York, Lara Shalov Mehraban, declaró: “Alegamos que estos acusados vendieron ilegalmente valores de activos digitales no registrados al promover activamente el programa de préstamos BitConnect a inversores minoristas. Intentaremos responsabilizar a quienes se benefician ilegalmente de él aprovechando el interés del público en los activos digitales. «
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La historia de BitConnect
La plataforma se lanzó originalmente en 2016 en paralelo con la moneda BitConnect (BCC). La empresa utilizó un «robot comercial» y ofreció a los usuarios rendimientos de alto rendimiento con intereses calculados diariamente. Durante el año siguiente, las agencias gubernamentales del Reino Unido pidieron a BitConnect que verificara su legitimidad y para 2018 las operaciones se suspendieron debido a la creciente presión del gobierno de los EE. UU.
La moneda BitConnect, que alcanzó un máximo de casi $ 500, cayó inmediatamente más del 90% después de cerrarse. Los departamentos de valores estatales los habían presionado justo antes del cierre, incluidas las afirmaciones de que BitConnect era un esquema Ponzi y BitConnect no estaba registrado para la venta de valores en sus respectivos estados. En unas pocas semanas, los activos de BitConnect se congelaron luego de una orden judicial temporal.
Sin duda, fue un auge y una caída dramáticos para BitConnect. Reviva el pasado con nuestro informe NewsBTC después de que se cierre la plataforma.
$XRP is the latest token to face SEC scrutiny. | Source: XRP-USD on TradingView.com
Examen de la SEC
Con la aparición continua de tecnologías, plataformas y proyectos de criptografía y blockchain más amplios, la SEC ha estado activa en los últimos años. Sobre todo, el XRP de Ripple estuvo a la vanguardia de la investigación de la SEC y se especula que se puede desarrollar una “prueba de ondulación” ya que la prueba de Howey podría usarse al máximo como parte de la revisión de la SEC. En general, muchos ven a Ripple Labs capaz de romper el control de la SEC, y Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, declaró recientemente que es muy probable que Ripple Labs se haga público después de la decisión de la SEC. La SEC afirma que Ripple estaba presionando para cambiar la percepción del público sobre XRP.
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