La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a un ciudadano letón de defraudar a los inversores en dos ofertas de criptomonedas. El defraudador «utilizó nombres falsos, entidades ficticias y perfiles fraudulentos para cometer sus esquemas y desfalcó casi todos los fondos de los inversores recaudados».
Dos criptosistemas fraudulentos
La SEC anunció el jueves que «acusó a un ciudadano letón de defraudar a cientos de inversores minoristas de al menos $ 7 millones a través de dos ofertas de activos digitales fraudulentos por separado».
La Comisión de Valores concluyó que Ivars Auzins defraudó a inversores estadounidenses y extranjeros:
Auzins supuestamente utilizó nombres falsos, empresas ficticias y perfiles fraudulentos para cometer sus planes y se apropió indebidamente de casi todos los fondos de los inversores recaudados.
Su primer programa se desarrolló de enero a marzo de 2018. “Auzins ofreció de manera fraudulenta tokens digitales no registrados como parte de una ICO y los vendió [initial coin offering] de Denaro, una supuesta plataforma de tarjetas de débito multidivisa ”, dijo la SEC.
La denuncia alega que «cualquier producto o servicio supuestamente ofrecido era ficticio, incluida la relación con el emisor de la tarjeta de crédito», y afirma que «Auzins se ha apropiado indebidamente de todos los ingresos de la ICO».
Su segundo programa se desarrolló de abril a julio de 2019. “Auzins ofreció fraudulentamente a Innovamine valores no registrados que supuestamente ofrecían un programa de minería en la nube”, describió la SEC, y agregó que “recaudó casi todos ellos bajo la oferta Tiene fondos malversados”.
El regulador de valores detalla:
Como afirmamos, Auzins estuvo involucrado en un esquema descarado para defraudar a los inversores minoristas bajo el disfraz de oportunidades rentables de activos digitales.
El ciudadano letón está acusado de «violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores». La SEC «busca medidas cautelares permanentes, incluidas medidas cautelares basadas en la conducta, embargo más intereses previos al juicio, sanciones civiles y una barra y una junta directiva en su contra».
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