El porcentaje de transacciones criptográficas ilegales es de alrededor del 2% del total de transacciones, según este informe de Chainalysis. Aunque la mayoría de las transacciones de criptomonedas no son ilegales, se utilizan cada vez más para actividades delictivas.
Como parte de una operación de la web oscura, la policía australiana llevó a cabo una incautación masiva de criptomonedas. El valor total incautado fue de aproximadamente $ 6 millones (A $ 8,5 millones). Según las autoridades, esta es la mayor incautación de criptomonedas en Australia en la historia.
Crypto Incautación y la Dark Web
La policía de Victoria informó que la incautación era parte de una investigación en curso sobre el tráfico de drogas en línea. Los arrestos e incautaciones son parte de una investigación sobre el tráfico de drogas en una plataforma web oscura que ha estado en línea desde 2012. Las autoridades australianas han estado investigando la plataforma web oscura de tráfico de drogas desde principios de 2021.
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El jueves, los detectives registraron propiedades en Kinglake, Preston, Prahran, Dollar y South Yarra. Llevaron a cabo las búsquedas con la ayuda del Departamento de Investigación Criminal de East Gippsland y el Departamento de Investigación Criminal de Bass Coast. Se confiscaron varios artículos de la propiedad. Estos incluyen medicamentos que se cree que son cannabis, psilocina (hongos mágicos), MDMA, medicamentos recetados y polvo blanco y cristales. La policía también incautó activos valorados en 13,1 millones de dólares australianos. Estos incluyeron dos propiedades en Kinglake y Dollar valoradas en aproximadamente $ 2 millones. También se confiscaron vehículos, incluidos un Toyota Prado y un VW T-Cross valorados en alrededor de 100.000 dólares.
Crypto total market cap settles above $2 trillion | Source: Crypto Total Market Cap on TradingView.com
Tres personas fueron detenidas e interrogadas por la policía. Incluyendo a una mujer de Kinglake de 31 años y un hombre de Preston de 30 años. Aunque ambos fueron puestos en libertad en espera de una mayor investigación, la mujer fue acusada de posesión de cannabis. Un hombre de 33 años también fue arrestado en la dirección de Preston.
Continúan las investigaciones
La investigación de tráfico de drogas en Australia está en curso. Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información a que se ponga en contacto con ellos. El comandante de investigación criminal de la policía de Victoria, Mick Frewen, señaló que el caso destaca la naturaleza moderna de la delincuencia organizada y grave. “Esta es la versión del siglo XXI sobre el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
También mencionó que si bien el anonimato se puede percibir en el tráfico de drogas en línea, la investigación muestra lo contrario. «No nos disculpamos por atacar y responsabilizar a los involucrados en la fabricación y tráfico de drogas ilícitas».
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Este incidente es solo uno de los muchos que se han registrado recientemente. La policía británica ha realizado una investigación sobre las incautaciones de criptomonedas. En la reciente incautación, se encontraron cantidades significativas de Ethereum (ETH) en memorias USB vinculadas a un fraude internacional de criptomonedas.
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