Ethereum es la segunda criptomoneda más grande después de Bitcoin. Aunque la mayoría de las transacciones criptográficas son legítimas, muchas también son fraudulentas. Los delincuentes se aprovechan del anonimato y la internacionalidad de las monedas digitales. Estos delitos suelen incluir blanqueo de capitales, terrorismo, fraude fiscal y tráfico de drogas.
La seguridad sigue siendo un tema muy debatido en el espacio criptográfico. Recientemente, las agencias de seguridad mundial han tenido que intensificar sus esfuerzos para rastrear el fraude de criptomonedas. El Reino Unido no fue excluido, ya que las autoridades del Reino Unido tienen el control de esta actividad ilegal.
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La policía del Reino Unido ha estado activa recientemente en la incautación de criptomonedas. El subcomisionado adjunto Graham McNulty dijo que algunos delincuentes se han «movido hacia métodos más sofisticados» de lavado de dinero, como el uso de criptomonedas.
La policía británica incauta Ethereum en una memoria USB
La policía del Reino Unido confiscó recientemente $ 22,25 millones en criptomonedas de los operadores de una estafa internacional de criptomonedas. Eso incluye $ 9.5 millones en Ethereum que se encuentran en una memoria USB. La policía anunció en su sitio web: «Una suma de 22,25 millones de dólares estadounidenses (el equivalente a poco más de 16 millones de libras) fue confiscada por especialistas de la unidad de delitos de cuello blanco del Departamento de Policía de Greater Manchester después de que los servicios secretos descubrieron memorias USB gigantes Cantidades de Ethereum . «
Las víctimas de esta estafa viven en el Reino Unido, Estados Unidos, Europa, China, Australia y Hong Kong. Han depositado dinero en lo que creen que es un servicio de ahorro y comercio en línea con Binance Smart Chain que almacena y registra transacciones en criptomonedas y confirma su movimiento y valor. «Los servicios de ahorro y comercio de criptomonedas están creciendo en popularidad, con proyectos que brindan incentivos para que las personas inviertan cantidades significativas de dinero y ofrecen tokens que luego se pueden vender para obtener ganancias», dijo la Policía de Greater Manchester.
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Los estafadores esperaron a que se depositara una cantidad significativa de dinero antes de cerrar su sitio web. Luego transfirieron el dinero a sus cuentas, con la esperanza de desaparecer sin dejar rastro. Desafortunadamente, los oficiales especializados recibieron información de que los operadores del programa habían estado en Manchester por un tiempo limitado. Rastrearon a los criminales y encontraron el Ethereum robado. La policía ahora está tratando de contactar a las víctimas de este fraude y devolverles su dinero. Los estafadores, un hombre de 23 años y una mujer de 25, han sido liberados desde entonces como parte de la investigación.
ETH price maintains momentum over $3,000 | Source: ETHUSD on TradingView.com
Según la policía, encontraron otros $ 12,7 millones unos días después después de encontrar una caja fuerte de criptografía. También encontraron el código para acceder a él. «El total fue el 90% de la criptomoneda robada y ahora hemos comenzado a reunirla con sus legítimos propietarios, algunos de los cuales aún se desconocen y se encuentran en todo el mundo».
Otra investigación reciente sobre el fraude criptográfico
En julio, los detectives británicos anunciaron que habían incautado £ 180 millones en cripto como parte de una investigación de lavado de dinero. La policía no reveló cómo confiscaron la cripto ni qué tipo de monedas eran. El sospechoso era una mujer de 39 años que fue arrestada el 24 de junio y luego liberada bajo fianza.
Antes de este incidente, la Policía Metropolitana anunció una de las incautaciones de criptomonedas más grandes del mundo. La incautación de £ 114 millones fue realizada por detectives de la Oficina de Delitos Económicos del Met con base en información sobre la transferencia de activos delictivos.
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En un comunicado de prensa publicado el 13 de julio, el detective de policía Joe Ryan dijo: “Hace menos de un mes incautamos con éxito 114 millones de libras de criptomonedas. Desde entonces, nuestras investigaciones han sido complejas y de gran alcance. Hemos trabajado duro para rastrear este dinero e identificar el delito con el que puede estar asociado. La incautación de hoy es otro hito importante en esta investigación, que continuará durante meses mientras investigamos a las personas en el centro de esta presunta operación de lavado de dinero «.
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