Los registros públicos indican que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU., Que forma parte del Departamento del Tesoro, está buscando capacidades de análisis de blockchain.
Los detalles del interés de la OFAC en esta área se divulgaron en un aviso de Se buscan fuentes el 4 de mayo, utilizado por agencias federales para atraer contratistas potenciales. Según el anuncio, la OFAC está buscando «una o dos herramientas, cada una de las cuales da acceso a cinco (5) usuarios, ya sea como licencias únicas o como licencia concurrente».
Como se describe en el aviso:
«El Departamento de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) necesita una o más herramientas comerciales de seguimiento de cadenas de bloques en línea, según los recursos disponibles. Estas herramientas se utilizan para preparar a los investigadores del grupo OFAC para la Oficina de focalización global (OGT) utiliza el análisis y seguimiento de transacciones de moneda virtual, como Bitcoin, para recopilar información de atribución sobre las partes involucradas que OGT puede agregar a la lista SDN. Estas herramientas se utilizan específicamente para ayudar a la OFAC en la implementación de sanciones cibernéticas. Es más de una herramienta es preferible confirmar la atribución del actor cibernético suficiente para cumplir con los requisitos legales para su uso como prueba en la determinación de los nombres de la OFAC «
El aviso también describe ciertas características que serían necesarias: «Agrupación de direcciones, mapeo y gráficos del flujo de transacciones, explorador de billetera, análisis del comportamiento del usuario y datos de tipo de cambio, comercio y mercado».
«Todas las fuentes responsables pueden expresar su interés y enviar declaraciones de competencia en respuesta a este anuncio. La fecha límite para enviar declaraciones de competencia en respuesta al anuncio de las fuentes buscadas es el 25 de mayo de 2021 a las 2:00 pm EDT», concluye el anuncio.
El hecho de que la OFAC esté en busca de herramientas de análisis de blockchain puede no ser una sorpresa dadas las recientes destituciones en los últimos meses, incluidas las sanciones específicas de la dirección contra los ciberataques y la interrupción electoral de las agencias vinculadas al gobierno ruso.
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