Los rumores sobre la represión del Departamento del Tesoro de EE. UU. Contra múltiples instituciones financieras por lavado de dinero se han extendido como la pólvora en las redes sociales y foros. No hubo un anuncio formal de la compañía estadounidense y, en este momento, la noticia generalmente se considera FUD. Sin embargo, algunos creen que los rumores provienen del reciente anuncio de sanciones rusas el jueves pasado. El 15 de abril, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Emitió un comunicado de prensa en el que detallaba las sanciones escaladas del gobierno contra el gobierno ruso. El anuncio se refiere al uso de direcciones de criptomonedas para transacciones ilegales.
Los rumores financieros de EE. UU. Inundan las redes sociales, la OFAC toma medidas enérgicas contra 16 grupos que supuestamente usan criptoactivos
En foros de redes sociales y criptomonedas Los rumores se han extendido sobre la represión del gobierno de los Estados Unidos contra la industria de la criptografía. Por ejemplo, una cuenta de Twitter llamada «Fxhedge» tuiteó a través del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el domingo 17 de abril.
«Se espera que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos cobre a varias instituciones financieras con fuentes de criptomonedas por lavado de dinero», decía el tuit. El tweet ha sido retuiteado más de 5,000 veces desde que se publicó y nadie puede responder al tweet. Las llamadas «fuentes» tampoco se mencionan en el tweet, y hay muy poca información para respaldar la afirmación.
En el momento de la publicación, no hubo confirmación oficial de esta noticia, pero los rumores se extendieron salvajemente en Twitter y Reddit. En el momento de escribir este artículo, una gran cantidad de proponentes de la criptografía consideran que los rumores del Departamento del Tesoro son un FUD.
Mientras tanto, algunos especuladores han dicho que los rumores pueden tener algo que ver con las recientes sanciones de Estados Unidos contra el gobierno ruso y algunas organizaciones internacionales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un comunicado de prensa el jueves por la tarde en el que afirmaba que la empresa y la Oficina de Control de Patrimonios Extranjeros (OFAC) habían tomado medidas enérgicas contra 16 empresas y 16 personas. El comunicado de prensa declaró que estos grupos y personas, liderados por funcionarios rusos, intentaron influir en las elecciones estadounidenses de 2020.
Además, según los comunicados de prensa, se dice que se han utilizado monedas digitales. El anuncio del Departamento del Tesoro de EE. UU. Dice:
Como parte de la lista actual de SES en la Lista de personas especiales designadas y bloqueadas (SDN) de la OFAC, la OFAC también identifica las direcciones de moneda digital que utiliza SES para cumplir con los pedidos de los clientes, para ayudar a las instituciones financieras a ayudar y verificar a las instituciones financieras Servicios de identidad de terceros para ayudar a identificar a los clientes en sus plataformas que han comprado documentos de identificación fraudulentos.
«Las criptomonedas son motivo de especial preocupación», dice Janet Yellen.
A medida que Bitcoin (BTC) y la economía criptográfica crecen, algunos escépticos creen que el gobierno de los EE. UU. Atacará la economía con todo lo que pueda para evitar que crezca. Ray Dalio, un administrador de fondos de cobertura multimillonario, dijo recientemente que era muy probable que Estados Unidos hiciera lo mismo cuando prohibió el oro en 1933. El martes pasado, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, habló sobre las criptomonedas y le dijo al Comité de Finanzas del Senado y a la senadora Maggie Hassan que está preocupada.
“Las criptomonedas son una preocupación particular. Creo que muchos de ellos se utilizan principalmente para financiamiento ilegal, al menos en términos de transacciones ”, señaló Yellen. «[The U.S. government should] Investigue cómo podemos limitar su uso y asegúrese de que lo hacemos [money laundering] no aparece a través de estos canales ”, agregó Yellen el 13 de abril de 2021.
Además del reciente comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Sobre la interferencia de las agencias de inteligencia rusas y el ciberataque Solarwinds, la OFAC del Departamento del Tesoro publicó una lista de direcciones criptográficas que las autoridades creen que están detrás de estos presuntos ataques.
Las agencias gubernamentales, los expertos y los principales medios de comunicación han intentado incansablemente vincular las criptomonedas con el comportamiento delictivo y las transacciones ilegales. A pesar de los muchos informes que muestran que las cadenas de bloques no son atractivas para los delincuentes y el lavado de dinero es mucho más fácil con dólares estadounidenses imposibles de rastrear.
¿Qué opinas de los rumores recientes sobre las acciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. Y el comunicado de prensa de la OFAC sobre el uso de criptomonedas por parte de las agencias de inteligencia rusas? Háganos saber lo que piensa sobre este asunto en la sección de comentarios a continuación.
autor de la foto: Comunicado de prensa de Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, OFAC,
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