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La empresa de inteligencia blockchain TRM Labs recauda USD 70 millones en una ronda ampliada de Serie B

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La firma de inteligencia basada en blockchain TRM Labs anunció el 9 de noviembre un aumento de $70 millones en su ronda de financiación de la Serie B, lo que eleva el total a $130 millones. El inversionista Serie B Thoma Bravo, una de las firmas de capital privado más grandes del mundo, tiene más de $122 mil millones en activos bajo administración.

La ronda estuvo presidida por Thoma Bravo e incluyó a Goldman Sachs y los antiguos inversores de TRM, PayPal Ventures, Amex Ventures y Citi Ventures. La expansión sigue al aumento de $ 60 millones de la Serie B de TRM en diciembre de 2021 liderado por Tiger Global.

Los fondos apoyarán el desarrollo de productos y la adquisición de talento para brindar herramientas accesibles para combatir el financiamiento ilícito y el fraude y para satisfacer la demanda de servicios de respuesta a incidentes y programas de capacitación, dijo la compañía.

“La demanda de soluciones que ayuden a proteger a los usuarios de criptomonedas, obstaculicen a los actores ilegales y respalden la innovación basada en blockchain nunca ha sido mayor”, dijo Esteban Castaño, cofundador y director ejecutivo de TRM.

Desde su primera ronda de la Serie B en diciembre, la compañía adquirió CSITech, una firma de investigaciones de criptografía y blockchain conocida por su experiencia en análisis forense de blockchain, y lanzó Chainsbuse, una plataforma gratuita de informes de estafas administrada por la comunidad.

TRM afirma proporcionar soluciones de inteligencia de cadena de bloques a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los reguladores, las autoridades fiscales y las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo para ayudar en la investigación y el análisis del fraude y los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.

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Christine Kang, directora de Thoma Bravo, dijo que las soluciones de inteligencia de cadena de bloques de TRM se están volviendo cada vez más importantes en el «panorama regulatorio en rápida evolución» de las criptomonedas.

Fundada en 2018, TRM Labs afirma haber experimentado un crecimiento de ingresos del 490% año tras año. Sus miembros incluyen, entre otros, ex agentes del orden público de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, INTERPOL, la Policía Federal Australiana, el Departamento de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El crecimiento de los activos digitales ha dejado a los nuevos usuarios vulnerables a las estafas, especialmente durante los mercados alcistas. Los datos de Chainalysis muestran que los ingresos totales por estafas con criptomonedas cayeron a USD 1600 millones en 2022 (hasta agosto), un 65 % menos que en el mismo período del año pasado. Según los autores del informe, es más probable que los inversores sean víctimas de estafas en los mercados alcistas cuando las oportunidades de inversión y los rendimientos descomunales son más atractivos para las víctimas.