Antes del colapso de FTX, se creía que Alameda Research era uno de los principales comerciantes cuantitativos y creadores de mercado de la industria. Sin embargo, gran parte de esa percepción puede haber sido una fachada, ya que un informe reciente describe que Alameda sufrió problemas financieros en 2018. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que Alameda perdió dinero en ese momento y sufrió una pérdida masiva debido a una transacción fallida de XRP a mediados de 2018, lo que redujo los activos de la compañía en más de dos tercios.
La fachada de Alameda Research como empresa líder en el comercio cuantitativo de criptomonedas se está desmoronando a medida que se revelan los primeros problemas financieros
Se dice que Alameda Research de Sam Bankman-Fried (SBF) perdió grandes sumas de dinero en 2018, según un informe publicado por el Wall Street Journal (WSJ). Alameda Research era una empresa comercial cuantitativa constituida formalmente en septiembre de 2017 con Tara Mac Aulay. Antes de fundar Alameda, SBF trabajó para Jane Street y negoció fondos cotizados en bolsa (ETF) internacionales antes de asumir su puesto como director de desarrollo en el Centro para el Altruismo Efectivo.
Según los informes, la empresa comercial ganó millones a través del arbitraje cuando SBF formó Alameda. Como árbitro, SBF afirmó que están surgiendo oportunidades en países como Japón y Corea del Sur, ya que Bitcoin (BTC) cotiza con una prima en esas regiones. Debido a la llamada «prima kimchi» en Corea del Sur, SBF dijo que BTC subió un 30% en ocasiones y un 10% más en Japón. Ha habido una serie de informes que destacan que Alameda está ganando millones con el criptoarbitraje, pero un informe reciente del Wall Street Journal con fecha del 31 de diciembre de 2022 destaca que las operaciones de Alameda no siempre han sido rentables.
El informe establece que aunque SBF renunció como CEO de Alameda, aún controló la empresa hasta el final. La reportera del WSJ, Vicky Ge Huang, explicó que Alameda «tomó grandes riesgos, ganó algunos y perdió muchos». Además, el informe del WSJ dice que SBF ha pedido dinero prestado continuamente para respaldar tales apuestas y prometió a los inversores rendimientos de dos dígitos si lo ayudaban. Según Austin Campbell, excodirector de tasas de interés comerciales para activos digitales de Citigroup, la compañía buscaba asociarse con creadores de mercado como Alameda, pero Campbell dijo que se había vuelto escéptico con respecto a la firma SBF.
«Lo que inmediatamente me llamó la atención y nos dio acidez estomacal fue la falta total de un marco de gestión de riesgos que pudieran articular de manera significativa», dijo Campbell.
La solicitud de prestamistas de SBF planteó dudas sobre la estabilidad financiera de la empresa
Según personas familiarizadas con el asunto y con las operaciones de Alameda, las oportunidades de arbitraje cesaron rápidamente y el algoritmo de operaciones de Alameda supuestamente hizo muchas malas apuestas. En la primavera de 2018, Alameda logró un gran éxito apostando en xrp (XRP) y perdió más de dos tercios de la riqueza de Alameda. Como resultado, SBF supuestamente comenzó a obtener préstamos nuevamente con rendimientos del 20 por ciento, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Un documento revisado por el WSJ muestra que el abogado de SBF explicó cómo Alameda era uno de los principales creadores de mercado en una presentación particular a un prestamista, pero el abogado no reveló ninguna información financiera.
Otras personas familiarizadas con el asunto dijeron que SBF estaba buscando prestamistas en un evento de Binance Blockchain Week en Singapur en enero de 2019. Si bien Alameda patrocinó el evento con $150,000, SBF supuestamente usó la conferencia para solicitar prestamistas y se entregó un folleto a posibles inversionistas. El folleto afirmaba que Alameda tenía $ 55 millones en activos bajo administración (AUM), pero aún está por verse si esos datos eran fácticos o no. En febrero de 2019, SBF decidió trasladar Alameda de California a Hong Kong. Los exempleados dijeron que Alameda obtuvo alrededor de mil millones de dólares en ganancias durante la corrida alcista de las criptomonedas en 2021, pero cuando terminó la corrida alcista, las apuestas de SBF comenzaron a agriarse.
Los informes también muestran que la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, tuvo un saldo negativo significativo en FTX en mayo de 2022, meses antes de las consecuencias de FTX. Las quejas de la acusación de Manhattan, las acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) sugieren que las pérdidas de Alameda fueron tan grandes que llevaron a SBF a supuestamente tomar fondos prestados de los clientes de FTX para reforzar la empresa después de las pérdidas. El WSJ señala además que SBF consideró cerrar Alameda meses antes de que las dos empresas colapsaran, pero la idea nunca se materializó.
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