La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India ha congelado los activos bancarios y criptográficos de Vauld por un valor aproximado de INR 370 millones de rupias (USD 46 439 181). Vauld detuvo los depósitos y retiros durante el último mes. Según los informes, la policía india está investigando más de 10 intercambios de criptomonedas.
La autoridad india congela los activos de otro intercambio de criptomonedas
La Dirección de Cumplimiento (ED), una agencia de inteligencia comercial y de aplicación de la ley del gobierno indio, ha congelado los activos de otro intercambio de criptomonedas.
La agencia anunció el viernes que estaba realizando búsquedas en varias instalaciones de Yellow Tune Technologies en Bangalore y emitió una orden para congelar sus saldos bancarios, los saldos de la pasarela de pago y los saldos de criptointercambio de criptomonedas de Flipvolt Technologies por un total de 370 millones de rupias (46 439 181 dólares) exentos de activos. . Flipvolt Technologies es la entidad registrada en la India de Vauld, una plataforma de préstamo y comercio de criptomonedas con sede en Singapur.
ED explicó que aproximadamente 370 millones de rupias fueron depositadas por 23 empresas en billeteras INR de Yellow Tune Technologies en el intercambio de criptomonedas de Flipvolt Technologies. Estos montos son «productos del delito derivados de prácticas de préstamos depredadores», dijo la agencia, declarando:
Yellow Tune, con la ayuda del criptointercambio Flipvolt… ayudó a las empresas fintech acusadas a eludir los canales bancarios regulares y logró sacar todo el dinero del fraude en forma de criptoactivos con facilidad.
La agencia afirmó que Flipvolt “tiene un KYC muy laxo [know-your-customer] estándares, sin EDD [enhanced due diligence] Mecanismo, sin verificación de la fuente de fondos del depositante, sin mecanismo para recopilar ROS [suspicious transaction reports] .»
Además, Flipvolt no proporcionó el seguimiento completo de las transacciones criptográficas realizadas por Yellow Tune Technologies y no pudo proporcionar ninguna forma de KYC de las billeteras de la contraparte, señaló ED.
La agencia concluyó que “al promover la ambigüedad y una AML laxa [anti-money laundering] Norms», el intercambio de criptomonedas «ha ayudado activamente a Yellow Tune en el lavado de criptomonedas del producto del crimen por valor de 370 millones de rupias», y agregó:
Por lo tanto, los activos móviles equivalentes a Rs 367,67 millones de rupias mantenidos en el intercambio de criptomonedas Flipvolt en forma de saldos bancarios y de pasarela de pago valorados en Rs 164,4 millones de rupias y los activos criptográficos mantenidos en sus cuentas comunes están valorados en Rs 203,26 millones de rupias, por debajo de PMLA, 2002 hasta que se congelen. el intercambio de criptografía proporciona el rastro completo del fondo.
El sitio web de Vauld explica: «Una vez que un usuario deposita fondos en su billetera Vauld, va a un fondo común». PMLA, 2002, es la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de la India.
El intercambio de cifrado le dijo a Businesstoday: «Estamos investigando este asunto, le pedimos amablemente su paciencia y apoyo, lo actualizaremos tan pronto como tengamos más información al respecto».
Después de que Vauld detuviera los depósitos y retiros el mes pasado, el 4 de julio Vauld anunció un plan de reestructuración que surgió de los «desafíos financieros» de los últimos meses. Defi Payments Pte Ltd., la empresa que opera Vauld en Singapur, también solicitó protección contra el inicio de procedimientos legales contra la empresa. El intercambio no tiene licencia actualmente en Singapur.
En julio del año pasado, Vauld recaudó $ 25 millones en una ronda de financiación de la Serie A para su plataforma de préstamos y préstamos con sede en India. La ronda estuvo dirigida por Valar Ventures, un fondo de capital de riesgo con sede en EE. UU. cofundado por el multimillonario Peter Thiel. En la ronda también participaron Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital y otros.
La semana pasada, ED anunció que había congelado los activos bancarios de Wazirx, un importante intercambio de criptomonedas en India. La agencia dijo que buscó a uno de los directores de Zanmai Labs, propietario de Wazirx, y emitió una orden para congelar los saldos bancarios de la bolsa de INR 64,67 mil millones.
ED explicó de manera similar que la acción contra Wazirx es parte de una investigación de lavado de dinero que involucra a firmas financieras no bancarias (NBFC) y sus socios fintech por «prácticas de préstamos depredadores en violación del RBI». [Reserve Bank of India] pautas.»
Además, el Economic Times informó el jueves que ED está investigando al menos 10 intercambios de criptomonedas por presuntamente lavar más de INR 1,000 millones de rupias. Las plataformas de criptocomercio supuestamente no llevaron a cabo la diligencia debida adecuada y no presentaron informes de transacciones sospechosas.
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autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Lev Radin
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