En Mendoza, Argentina, las agencias policiales abrieron una investigación sobre un sitio de inversión deportiva que se cree que es una estafa de bitcoins. Como parte de la investigación, las autoridades están investigando si están involucrados en lavado de dinero y evasión fiscal.
La plataforma afirma invertir los fondos de los clientes para realizar apuestas de fútbol
Según Clarín, Javier Giaroli, fiscal del Ministerio Público de San Rafael, lidera la investigación sobre las deportivas de Ganancia. Las autoridades locales han entrevistado a varias presuntas víctimas para determinar si se trataba de una estafa Ponzi.
Según los resultados, Ganancias Deportivas atrajo a más de 41.000 habitantes de la provincia de Mendoza, de los cuales 30.000 vivían en la ciudad de San Rafael.
Según se informa, la plataforma con sede en Costa Rica ofrece paquetes de inversión que prometen altos rendimientos del 20% mensual y del 240% anual.
Sin embargo, solicitan un pago único de 100 euros para unirse al sitio. Si todos los miembros pueden referir a otros a la plataforma, recibirán 20 euros por cliente recién registrado.
Los paquetes de inversión oscilan entre los 60 y los 10.000 euros. Las personas pueden realizar depósitos en Bitcoin (BTC) para participar en la plataforma.
El sitio web se anuncia como una «empresa de redes» que invierte en apuestas deportivas, especialmente fútbol. Afirman tener «analistas expertos con diez años de experiencia» haciendo apuestas en partidos de fútbol de las «principales ligas y torneos internacionales», en particular de Europa.
Promotor local que testifica a solicitud del fiscal
Uno de los requisitos exigidos por Ganancias Deportivas es que los usuarios no puedan retirar la inversión inicial durante seis meses. Sin embargo, hay algunos usuarios que no están de acuerdo con las afirmaciones de que Ganancias Deportivas es una estafa.
No obstante, los investigadores de delitos de cuello blanco han expresado su preocupación por los rendimientos “exorbitantes” que ofrece Ganancias Deportivas. Además, la fiscalía considera que el hecho de que una «empresa de redes» esté recaudando fondos para invertir en supuestas apuestas deportivas se contradice.
El fiscal Giaroli le dijo a Clarín que habían enviado solicitudes de informes al extranjero porque la empresa supuestamente tenía su sede en Costa Rica pero fue fundada en España.
Además, llamó a un ex vendedor de teléfonos celulares en San Rafael que promueve activamente los negocios de la ciudad para que testifique. El organizador afirmó tener documentos que respaldan la fuente de fondos de Ganancias Deportivas.
Al momento de ir a imprenta, no ha habido detenidos ni arrestos mientras la investigación está en curso. Además, el sitio está bloqueado en Colombia ya que las autoridades locales lo incluyeron en la lista negra como un sitio de apuestas ilegal.
¿Qué opinas de este caso de presunto fraude relacionado con las apuestas deportivas de Bitcoin? Háganos saber en los comentarios a continuación.
autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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