BBC Rusia ha informado que Dmitry Vasiliev, el exjefe del intercambio de criptomonedas ruso Wex, fue arrestado en Varsovia, Polonia.
Wex, anteriormente conocido como BTC-e, era un conocido intercambio «oscuro» en los primeros días de la industria de las criptomonedas. Se dice que ha lavado fondos para numerosos hacks de cifrado de alto perfil, incluido el infame incidente de Mt. Gox.
Aunque Vasiliev se considera inocente dentro del poder judicial polaco, otros países como Kazajstán han llevado a cabo procedimientos abiertos de fraude contra el individuo esquivo y, como tal, presuntamente sostuvieron conversaciones sobre la posibilidad de extradición al país.
Se cree que Vasiliev fue arrestado por las autoridades polacas el 11 de agosto, pero la noticia solo fue revelada hoy por el periódico polaco Wyborcza.
Se dice que Vasiliev facilitó el comercio para los inversores chinos como empleado de BTC-e hasta que se cerró en el verano de 2017. Alexander Vinnik, el supuesto jefe de BTC-e, ha sido acusado de lavar Bitcoin por valor de más de $ 4 mil millones durante seis años. Luego fue arrestado en Grecia e investigado por las autoridades estadounidenses.
Unos meses después del arresto de Vinnik, Vasiliev actuó como director del cambio de nombre Wex, que consolidó su lugar en la lista de los 10 principales intercambios con volúmenes comerciales diarios de 80 millones de dólares al final del año calendario.
Pero poco más de un año después, Binance incluyó a Wex en la lista negra por supuestas prácticas de lavado de dinero, una decisión que eventualmente conduciría a la caída del intercambio.
Vasiliev fue arrestado por las autoridades italianas en 2019, pero pronto fue liberado después de que se supo que se habían cometido errores en la solicitud de extradición.
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Recientemente, el Banco de Rusia comenzó a trabajar con los bancos locales para suspender los pagos de sus ciudadanos a los intercambios de cifrado, citando la protección del cliente de las compras «emocionales» como una razón para la intervención forzada.
