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Ex custodio de Monero arrestado en los EE. UU. Por cargos de criptomoneda no relacionados

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Riccardo Spagni, el ex custodio de criptomonedas Monero (XMR), fue arrestado el mes pasado en Nashville, Tennessee, por cargos de fraude relacionado con presuntos delitos en Sudáfrica entre 2009 y 2011.

Spagni estaba a bordo de un jet privado que volaba a Los Cabos, México, cuando los registros judiciales dijeron que fue arrestado durante una parada programada para reabastecimiento de combustible en Nashville. Su viaje comenzó originalmente en las afueras de la ciudad de Nueva York. Actualmente se encuentra bajo la custodia del Fiscal General de los Estados Unidos, según los registros judiciales.

El arresto se realizó a pedido del gobierno sudafricano, que está tratando de extraditar a Spagni por cargos de fraude. Los cargos no relacionados con su rol en Monero se relacionan con su empleo anterior como gerente de TI en una empresa llamada Cape Cookies. Con respecto al espionaje de presuntas irregularidades, los documentos judiciales establecen:

“Como empleado de Cape Cookies, SPAGNI interceptó facturas de otra empresa, Ensync, por bienes y servicios de TI que entregó a Cape Cookies. SPAGNI utilizó a sabiendas información falsa para compilar facturas similares supuestamente de Ensync, basándose en detalles como el número de IVA de esa empresa y la información de la cuenta bancaria. SPAGNI luego aumentó los precios de los bienes y / o servicios «.

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El gobierno de Sudáfrica afirma que las facturas no incluían la cuenta bancaria real de Ensync, sino una cuenta bancaria abierta y controlada en su totalidad por Spagni.

En la denuncia, la fiscal estadounidense en funciones Mary Jane Stewart solicitó que el tribunal rechazara todas las solicitudes de fianza de Spagni «en espera de la decisión sobre estos procedimientos de extradición». El documento describe a Spagni como un riesgo de fuga con una fuerte motivación para huir para evitar la carga. Se cree que tiene «activos criptográficos importantes», así como un reloj valorado en 800.000 dólares.

Spagni se enfrentará ahora a una audiencia el 5 de agosto para determinar si seguirá detenido en la corte. Si es declarado culpable en Sudáfrica, Spagni enfrenta hasta 20 años de prisión.

Spagni ha estado activo en el mercado de las criptomonedas desde al menos 2011 y está activo en Twitter con el nombre @FluffyPony. No ha tuiteado desde su arresto el 20 de julio de 2021. En diciembre de 2019, renunció como cuidador principal de Monero.