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Ayer, 7 de diciembre, el FBI arrestó al cofundador y exdirector de tecnología de la empresa blockchain Blockparty, Rikesh Thapa. Las autoridades de EE. UU. hicieron un movimiento después de revelar que Thapa había robado la compañía para su propio beneficio personal, supuestamente robando más de $ 1 millón tanto en criptomonedas como en dinero fiduciario.
Funcionario de Blockparty roba 10 BTC en dinero
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) descubrió cargos de fraude contra el ex CTO, quien trabajó para la compañía entre 2017 y 2019. Según las denuncias, Thapa robó el dinero que tenía en una cuenta bancaria personal en nombre de la empresa. Esta es una solución bastante común para las empresas de criptomonedas, ya que todavía les resulta difícil obtener sus propias cuentas bancarias debido a la falta de regulación.
Thapa aprovechó la oportunidad para robar alrededor de 10 BTC y luego gastó el dinero en lujos como ropa, viajes caros y fiestas. Esto fue confirmado por el subdirector a cargo del FBI, Michael Driscoll, quien estuvo a cargo del caso.
Según el FBI, el ex director de tecnología robó de la empresa en múltiples ocasiones y malversó pequeñas cantidades entre diciembre de 2017 y septiembre de 2019. Luego, Thapa dejó la empresa en diciembre de 2019 para iniciar una nueva empresa llamada VerdeBlocks. Esta nueva empresa se dedica a la transición de la adquisición de energía a energía renovable utilizando los contratos en Hedera.
Para cubrir sus huellas, el hombre de 28 años falsificó registros comerciales, que el Departamento de Justicia también informó en un comunicado emitido este miércoles 7 de diciembre. Thapa se negó a devolver el dinero de la compañía después de que la compañía logró encontrar una opción bancaria adecuada, en lugar de gastarlo en sí mismo y nuevamente falsificar los registros para ocultar el hecho de para qué había usado el dinero.
El ex CTO también robó y vendió tokens propietarios
Según las acusaciones, Thapa también robó los tokens de utilidad de la compañía, alrededor de 174,285 unidades, solo para organizar reuniones con inversores potenciales y convencerlos de que le pagaran en efectivo para obtener los tokens a espaldas de la compañía. De esa forma, él mismo podría embolsarse la inversión sin compartir nada con la empresa. Supuestamente, más tarde resultó que el dinero que recibió por los tokens robados era falso.
Blockparty se lanzó para servir como un mercado NFT, así como un protocolo de venta de entradas para eventos. La empresa fue fundada en 2017 y cofundada por Thapa, Vladislav Ginzburg y Shiv Madan.
Después de su arresto, Thapa enfrentó un cargo de fraude electrónico. La pena máxima por el delito es de 20 años de prisión.
Mientras tanto, Michael Driscoll del FBI dijo que el FBI continuará trabajando para garantizar que los perpetradores que intentan defraudar a los inversores y las empresas privadas rindan cuentas.
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