Un operador de cajeros automáticos de Bitcoin fue enviado a una prisión federal durante dos años por realizar un intercambio ilegal de criptomonedas. Las autoridades estadounidenses han incautado 17 cajeros automáticos de Bitcoin, así como algunas criptomonedas, incluido Bitcoin.
Operador ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin enviado a la cárcel
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el viernes que un hombre de California, Kais Mohammad, fue sentenciado a dos años de prisión «por operar una red ilegal de cajeros automáticos que lavaba bitcoins y efectivo para delincuentes».
El Departamento de Justicia dijo que el hombre de 37 años dirigía un negocio de criptografía ilegal «que intercambiaba hasta 25 millones de dólares», algunos de los cuales se gestionaban «en nombre de los delincuentes a través de transacciones personales y una red de cajeros automáticos de Bitcoin».
Un residente de Yorba Linda se declaró culpable en septiembre del año pasado.
Mohammad acordó perder 17 cajeros automáticos de bitcoins, 22.820 dólares en efectivo, 18,4 bitcoins y 222,5 criptomonedas Ethereum para el gobierno.
Mohammad fue propietario y operó herocoin desde diciembre de 2014 hasta noviembre de 2019 bajo el apodo de «Superman29». Herocoin era un intercambio de cifrado que cobraba comisiones de hasta el 25%, lo que estaba «muy por encima del precio de mercado predominante», señaló el DOJ.
Por lo general, se reunía con sus clientes en un lugar público e intercambiaba dinero por ellos. “Mohammad generalmente no preguntó sobre la fuente de los fondos de los clientes y, en ciertos casos, sabía que los fondos provenían de actividades delictivas. Mohammad sabía que al menos un cliente de herocoin estaba involucrado en actividades ilegales en la Internet oscura ”, dijo el Departamento de Justicia.
Mohammad también procesó criptomonedas depositadas en cajeros automáticos de Bitcoin, suministró efectivo a las máquinas para que los clientes pudieran retirar y mantuvo el software del servidor que operaba las máquinas.
El Departamento de Justicia dijo que Mohammad «intencionalmente no registró su empresa en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro», a pesar de conocer el requisito de registro. También eligió no … desarrollar y mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero, presentar informes de transacciones de divisas para cambios de dinero superiores a $ 10,000, realizar la debida diligencia en los clientes y presentar informes de actividades sospechosas sobre transacciones de más de $ 2,000 que involucren a clientes que él era. involucrados en sabían o tenían razones para creer que estaban involucrados en una actividad criminal «, explicó el Departamento de Justicia, y agregó:
Con respecto a su red de cajeros automáticos de Bitcoin, los cajeros automáticos de Mohammad permitieron a los clientes realizar transacciones financieras sin identificación y a los clientes realizar múltiples transacciones consecutivas de hasta $ 3,000 cada una sin reportar actividades sospechosas a los reguladores o agencias de aplicación de la ley.
FinCEN se puso en contacto con Mohammad en julio de 2018 y luego se registró ante la autoridad reguladora, «pero aún no cumplió completamente con la ley federal sobre lavado de dinero, diligencia debida y denuncia de clientes sospechosos», según el DOJ.
Mohammad también realizó varias transacciones en persona con agentes encubiertos para ayudarlos a convertir efectivo en bitcoins. Los agentes revelaron que trabajaban en un bar de karaoke que empleaba a mujeres coreanas para entretener a los hombres de diversas formas, incluida la actividad sexual. «Mohammad nunca presentó un informe de transacciones de divisas o actividad sospechosa para estas transacciones», dijo el Departamento de Justicia.
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