Las autoridades estadounidenses arrestaron al presunto autor intelectual detrás de un servicio mixto BTC multimillonario basado en darknet, Bitcoin Fog, después de analizar datos de blockchain durante 10 años.
Las autoridades advirtieron a otros usuarios de servicios ilegales de blockchain que cualquier cosa que haga hoy puede perseguirlo, ya que «esta actividad está para siempre en este libro» y la tecnología de análisis cada vez más sofisticada puede rastrear delitos cometidos hace años.
Durante aproximadamente una década, Bitcoin Fog ha permitido a los usuarios ocultar el origen y el destino de los criptoactivos de sus usuarios. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos ha acusado al ciudadano ruso-sueco Roman Sterlingov de lavar más de $ 1.2 millones de bitcoins por un valor de $ 336 millones mientras se desempeñaba como administrador del sitio.
Sterlingov fue arrestado en Los Ángeles el 27 de abril. El IRS estimó que en el momento de cada transacción, había recibido comisiones de entre 2% y 2,5% en servicios mixtos, valoradas en alrededor de $ 8 millones en ese entonces, pero exponencialmente más hoy.
Las autoridades estiman que al menos el 23% del bitcoin que fluyó a través del servicio mixto se transfirió a los mercados de narcóticos basados en la red oscura como Silk Road.
El arresto de Sterlingov fue el resultado de que las autoridades seleccionaron cuidadosamente la red de transacciones BTC relacionadas con el servicio Mixer 2011 y usaron la cadena de bloques de Bitcoin para identificar al operador del sitio web.
Sterlingov inició el sitio web a finales de 2011 bajo un seudónimo japonés que significa «Feliz Año Nuevo» y considera que Bitcoin Fog excluye cualquier posibilidad de que las autoridades encuentren sus pagos y hace imposible establecer una conexión entre un depósito y un retiro dentro de nuestro servicio para probar. «»
En 2019, agentes encubiertos del IRS contrataron a Sterlingov a través de la plataforma, alegando que querían lavar las ganancias de las ventas de éxtasis. Las transacciones se procesaron sin respuesta.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley pudieron determinar que Sterlingov había pagado los costos de alojamiento del servidor Bitcoin Fog con la ahora desaparecida moneda digital Liberty Reserve, por lo que pudieron rastrear cuándo compró Liberty Reserve con bitcoin, que fue utilizada por la empresa pionera de criptografía colapsada. La Bolsa de Valores de Gox había sido transferida.
A partir de ahí, el IRS pudo identificar la dirección de la casa y el número de teléfono que Sterlingov había registrado en su cuenta y, finalmente, una cuenta de Google Drive con instrucciones que detallaban los pasos para comprar sus monedas Liberty Reserve.
«Este es otro ejemplo de cómo los investigadores, con las herramientas adecuadas, pueden utilizar la transparencia de las criptomonedas para seguir el flujo de fondos ilícitos», dijo Jonathan Levin, cofundador de la empresa forense de blockchain Chainalysis.
La científica informática Sarah Meiklejohn explicó:
«Con Blockchain Analytics, seguimos diciendo que todas estas actividades están en este libro de contabilidad para siempre. Si hizo algo malo hace 10 años, puede ser atrapado y arrestado por ello hoy».
A pesar del encarcelamiento de Sterlingov, Bitcoin Fog permanece en línea, aunque no está claro quién dirige el sitio web.
