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El «rey criptográfico» indio arrestado por la Oficina de Control de Narcóticos – Wazirx no le dice a nuestro usuario – Bitcoin News – Minar Bitcoins
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El «rey criptográfico» indio arrestado por la Oficina de Control de Narcóticos – Wazirx no le dice a nuestro usuario – Bitcoin News

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La Oficina de Control de Drogas de la India (NCB) arrestó a un residente de Mumbai conocido como el «Rey Criptográfico» que supuestamente usó Bitcoin para comprar narcóticos en la red oscura. El intercambio de criptomonedas indio Wazirx dice que el acusado no es uno de sus clientes.

‘Crypto King’ arrestado en India

Un residente de Mumbai, Makarand Pardeep Adivirkar, también conocido como el «rey de las criptomonedas» en el ciclo clandestino de drogas del país, fue arrestado por la Oficina de Control de Drogas de la India (NCB). Se dice que usó Bitcoin para comprar medicamentos en la web oscura que se enviaron a la India desde Europa.

Sameer Wankhede, director de la unidad de Bombay de la OCN, dijo: «En noviembre de 2020, un equipo de la OCN de Bombay confiscó 20 gotas de LSD de la aldea de Kharodi en Malad», informaron los medios locales. El director fue citado además diciendo:

La sustancia psicotrópica incautada se compró a un traficante de drogas en Mumbai utilizando Bitcoin de Europa.

«Su modus operandi consistía en obtener efectivo y proporcionar bitcoins con ganancias marginales usando su billetera para comprar drogas en la darknet», describió la NCB.

Tras los informes de que el rey de las criptomonedas pudo haber utilizado el intercambio de criptomonedas indio Wazirx para facilitar sus compras de medicamentos, el intercambio emitió un comunicado aclarando que él no es su usuario. Wazirx tuiteó: “El 11 de junio de 2021, Wazirx recibió un correo electrónico de la NCB preguntando sobre dicho acusado y sus actividades comerciales en Wazirx. Al revisar nuestros documentos, determinamos que el acusado no es un usuario de Wazirx y notificamos a las autoridades de esto el 12 de junio de 2021 «.

El intercambio continuó: “No obstante, nos gustaría reiterar que Wazirx está siguiendo las mejores prácticas globales para el cumplimiento de KYC y AML y cuenta con un sólido sistema de monitoreo de transacciones. Realizamos una verificación KYC rigurosa de cada usuario para verificar su identidad, así como una verificación KYC secundaria a través de las cuentas bancarias de los usuarios vinculados antes de permitir que un cliente actúe en Wazirx ”. El intercambio enfatizó:

Solo permitimos que las cuentas KYC verificadas y en la lista blanca retiren fondos de nuestra billetera.

¿Qué opinas de este caso? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

créditos fotográficos: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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