El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS, por sus siglas en inglés) dijo que está trabajando en estrecha colaboración con Ucrania para ayudarlo a rastrear las transacciones criptográficas de los opositores a las sanciones rusas. La agencia brinda a los ucranianos acceso a una herramienta de análisis en cadena, así como capacitación especial para las agencias de aplicación de la ley de Ucrania.
El IRS ofrece herramientas de Ucrania desde el análisis de la cadena hasta el seguimiento de las transacciones rusas de la cadena de bloques
El Departamento de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos dijo que está intensificando su colaboración con sus homólogos en el extranjero para identificar a las personas y organizaciones que evaden las sanciones occidentales.
La agencia anunció que está trabajando con la firma forense de blockchain Chainalysis e investigadores ucranianos para rastrear a los rusos que pueden estar usando criptomonedas para ocultar sus activos en medio de las restricciones financieras impuestas en relación con la invasión de Ucrania por parte de Moscú.
Según un informe de Bloomberg, el IRS está promoviendo el acceso de Ucrania a una herramienta de análisis en cadena que facilita las investigaciones relacionadas con las criptomonedas. Además, se organizaron sesiones de capacitación tanto virtuales como presenciales para los organismos encargados de hacer cumplir la ley del país sobre el rastreo de transacciones de blockchain.
Estos esfuerzos deberían mejorar el intercambio de información y el manejo de casos entre EE. UU. y Ucrania, dijo el servicio financiero en un comunicado. Jim Lee, Jefe de Investigación Criminal del IRS, comentó sobre la colaboración de la siguiente manera:
Compartir herramientas protege no solo al sistema financiero de EE. UU. sino también a la economía mundial.
Las autoridades de todo el mundo han advertido que países sancionados como la Federación Rusa e Irán pueden estar utilizando criptomonedas para eludir las restricciones internacionales. Otro informe de Bloomberg reveló recientemente que el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, se enfrenta a una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre presuntas violaciones de las sanciones de Rusia.
Según Michael Gronager, cofundador y director ejecutivo de Chainalysis, las criptomonedas aún carecen de liquidez para permitir la evasión masiva de sanciones, pero esto está sucediendo a menor escala. El trabajo para determinar cuánto dinero de los oligarcas rusos está fluyendo a través de Ucrania continúa, agregó.
Gronager también señaló que las criptomonedas están jugando un papel sin precedentes en la guerra a través de donaciones para apoyar a ambos bandos. Como ejemplo, entregó alrededor de 5 millones de dólares estadounidenses a alrededor de 100 grupos prorrusos el año pasado. La mayoría de los criptoactivos enviados desde billeteras que patrocinan a Rusia llegan a intercambios centralizados, según mostró una investigación en marzo.
Ucrania y Estados Unidos han colaborado en otros frentes relacionados con las criptomonedas. Con el apoyo de las agencias de aplicación de la ley de EE. UU., la policía ucraniana desmanteló una red de intercambios de criptomonedas sospechosas de lavar ganancias delictivas de ataques de ransomware y estafas, y anunció el cierre de nueve de estas plataformas a principios de mayo.
¿Cree que EE. UU. y Ucrania ampliarán aún más su cooperación para rastrear las criptotransacciones rusas? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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