Bybit Fintech Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, anunció que el intercambio de derivados de criptomonedas introducirá una política actualizada de Conozca a su cliente (KYC) el 12 de julio. Bybit afirma que ya se han implementado ciertos requisitos de KYC, pero la nueva reforma del sistema tiene como objetivo «mejorar el cumplimiento de la seguridad para todos los comerciantes».
Bybit dice que las empresas y los consumidores deben completar una política KYC sistemática antes del 12 de julio
El intercambio de derivados de criptomonedas Bybit planea implementar un elemento KYC sistemático en la plataforma antes del 12 de julio. El intercambio informa a los clientes en varias actualizaciones de los términos de servicio (ToS). La compañía aplicará la actualización la próxima semana y también se aplicará a comerciantes y empresas individuales.
«Si su empresa desea retirar más de 2 BTC por día, deberá completar la verificación de KYC», afirma la actualización de ToS de Bybit, que se publicó el 5 de julio.
Bybit finalmente está agregando kyc
– ∞ CO ฿ IE (@CryptoCobain) 3 de julio de 2021
Los documentos indican que Bybit Fintech Limited tiene su sede en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas. La empresa está regulada por los sectores de finanzas y seguros de las Islas Vírgenes Británicas. Según el perfil de la compañía de Bybit en Dun & Bradstreet, el intercambio de derivados criptográficos tiene más de 100 empleados y genera ventas de $ 3.42 millones.
Las actualizaciones de KYC recientemente agregadas por Bybit para empresas e individuos siguen la advertencia que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) emitió contra Binance Markets Limited la semana pasada. Los reguladores están tomando medidas enérgicas contra los proveedores de servicios de moneda virtual (VASP) de todo el mundo para cumplir con las recomendaciones de cifrado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Se requiere nombre real, comprobante de residencia, identificación con foto y reconocimiento facial
El intercambio de derivados criptográficos de Bybit también señala que «todos los límites de retiro de tokens siguen el valor equivalente del índice BTC», lo que significa que los pagos equivalentes a 2 BTC deben pasar KYC. El sitio web de Bybit también informa que después del 12 de julio, los requisitos de KYC requerirán un documento (pasaporte / tarjeta de identidad) emitido por el país de origen, nombre completo, fecha de nacimiento, una foto del documento oficial en el anverso y reverso, y el usuario también requiere que el usuario pase la «prueba de reconocimiento facial».
El volumen de bybit se secará. ¿Por qué deberías kycy allí? En realidad, no es suficiente intercambio como para querer eso. Me gustaría kyc mex o FTX antes bybit tbh https://t.co/mm9nJBmwZ3
– Tradeboi Carti (@ tradeboicarti16) 3 de julio de 2021
De manera similar a la advertencia reciente de la FCA a Binance, Bybit recibió una advertencia del principal regulador financiero de Japón el 28 de mayo de 2021. La Agencia de Servicios Financieros (FSA) del gobierno japonés afirmó en ese momento que el intercambio de cifrado Bybit tenía acceso al intercambio para los residentes de Japón. Un informe publicado en agosto de 2020 indicó que Bybit «apoyaba al yen japonés y al won surcoreano».
Bybit también fue escuchado por la Comisión de Valores de Ontario de Canadá el 21 de junio cuando el regulador alegó que Bybit era «responsable de violar la Ley de Valores de Ontario y de señalar que las plataformas de comercio de activos criptográficos violaban la Ley de Valores de Ontario para enfrentarse a medidas regulatorias».
La última actualización de cumplimiento normativo de Bybit encuentra que los clientes pueden «retirar hasta 100 BTC por día» después de verificar los documentos KYC. El proceso KYC puede tardar hasta quince minutos o, en situaciones más complejas, “la verificación KYC puede tardar hasta 48 horas”, detalla Bybit.
¿Qué opinas del intercambio de derivados de criptomonedas Bybit que introduce un elemento KYC sistemático en la plataforma de negociación? Háganos saber lo que piensa sobre este asunto en los comentarios a continuación.
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