Los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) han conquistado el mundo, lo que ha generado un interés generalizado y una mayor adopción de las criptomonedas. Según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, la popularidad de NFT se disparó en 2021. El «Informe de mercado de NFT» de Chainalysis muestra un valor mínimo de USD 44,200 millones en criptomonedas enviadas a contratos inteligentes de Ethereum asociados con mercados y colecciones de NFT el año pasado. El informe señala que este número fue de $ 106 millones en 2020.
Si bien es impresionante, cada vez más estafas y actividades fraudulentas se han infiltrado en el espacio NFT. Por ejemplo, el principal mercado de NFT, OpenSea, anunció recientemente que su herramienta de acuñación gratuita era propensa al uso indebido. Como resultado, OpenSea compartió que el 80 % de los NFT creados con esta herramienta fueron plagiados, falsos o spam. Si eso no fuera lo suficientemente malo, la última publicación de blog de Chainalysis que destaca su «Informe de delitos criptográficos de 2022» descubrió que el sector NFT es vulnerable al comercio de lavado y al lavado de dinero.
Crece el comercio de lavado en el sector NFT
Según la publicación del blog, el comercio de lavado se refiere a una transacción en la que un vendedor está en ambos lados del comercio para pintar una imagen engañosa del valor y la liquidez de un activo.
Como era de esperar, el comercio de lavado se ha convertido en una gran preocupación dentro del sector NFT. Más recientemente, los datos generados por el mercado LooksRare NFT encontraron que la plataforma era muy propensa a lavar las operaciones.
Sin embargo, a medida que el comercio de lavado se vuelve más común en los mercados de NFT, se están desarrollando nuevas soluciones para detectar actividades fraudulentas. Kim Grauer, jefe de investigación de Chainalysis, le dijo a Cointelegraph que la empresa ha creado una herramienta potencial capaz de detectar a las personas que autofinancian sus propias billeteras criptográficas para realizar transacciones engañosas:
“Al usar el software Chainalysis, podemos ver cuándo una persona compra un token con fondos de la misma persona que le vendió ese mismo token. Esta es la definición de comercio de lavado”.
La publicación del blog Chainalysis explica además que al usar el análisis de blockchain, la empresa es capaz de rastrear el comercio de lavado de NFT analizando las ventas de NFT a direcciones que se autofinanciaron, lo que significa que fueron financiados por la dirección de venta o por la dirección que financió inicialmente. la dirección de venta.
Curiosamente, mientras Chainalysis descubrió que algunos vendedores de NFT han realizado cientos de intercambios de lavado, Grauer señaló que la mayoría de los comerciantes de lavado de NFT no son rentables. Ella dijo:
“En general, descubrimos que no es rentable lavar los NFT comerciales porque termina pagando mucho en tarifas de gas. Muchos comerciantes de lavado salieron negativos debido a la cantidad gastada en gasolina frente a la cantidad generada por sus ventas”.
Más específicamente, los hallazgos de Chainalysis indican que 152 direcciones de Ethereum asociadas con comerciantes de lavado resultaron en pérdidas de $416,984. Por otro lado, Grauer señaló que algunos comerciantes de lavado han tenido éxito. Los datos de Chainalysis muestran que 110 direcciones de Ethereum recibieron $ 8,9 millones en ganancias por el comercio de lavado.
Según Grauer, los comerciantes de lavado exitosos tienden a ser personas que realizan múltiples operaciones NFT en varias plataformas. Sin embargo, señaló que, en general, no es una buena idea lavar el comercio debido a los altos costos de las tarifas del gas, junto con el hecho de que todas las transacciones se pueden ver en la red de cadena de bloques de Ethereum. “Este es un tipo de delito riesgoso de realizar, y más riesgoso aún dado que la gente tiene que pagar grandes tarifas de gasolina. Aquellos que hacen esto a gran escala deben tener experiencia”, comentó Grauer.
Cómo las plataformas NFT pueden mantener seguros a los usuarios
Si bien se ha demostrado que las NFT comerciales de lavado son riesgosas y no rentables para la mayoría, Grauer cree que esta actividad se volverá más común a medida que el espacio NFT continúe creciendo. “Cualquiera puede participar fácilmente en el comercio de lavado: si puede descargar una billetera ETH y comprar un NFT, puede hacerlo”, comentó. Con esto en mente, es cada vez más importante que las plataformas NFT apliquen iniciativas para ayudar a mantener a los usuarios a salvo de actividades fraudulentas.
Alex Salnikov, cofundador y jefe de producto del mercado de NFT, Rarible, le dijo a Cointelegraph que, en términos de lo que la plataforma ha visto en el ecosistema de NFT más amplio, tiende a haber un patrón de lavado de usuarios en plataformas que brindan recompensas de incentivos por el comercio. . Al punto de Salnikov, la plataforma LooksRare planeó ofrecer recompensas a los usuarios en forma de token nativo de la plataforma, lo que podría haber aumentado la cantidad de operaciones de lavado en la plataforma.
Salnikov explicó que después de darse cuenta de esta vulnerabilidad, la organización autónoma descentralizada de Rarible votó para detener la distribución de tokens RARI a los usuarios de Rarible. Como resultado, «el problema ya no es relevante para nuestro mercado», dijo, y agregó que para proteger aún más a los usuarios de Rarible, la plataforma ha lanzado un sistema de verificación que permite al equipo de Rarible revisar manualmente el perfil de un creador. Salnikov elaboró:
“Si este proceso tiene éxito, el usuario obtendrá una marca de verificación amarilla en su perfil del mercado de Rarible. Es importante tener en cuenta que los coleccionables de creadores no verificados no aparecen en nuestros resultados de búsqueda ni en el feed de exploración. También se advierte a los usuarios si están a punto de comprar un objeto coleccionable de un creador o colección no verificada”.
Si bien Rarible ha tomado una serie de medidas para garantizar la seguridad del usuario en toda la plataforma, Grauer mencionó que Dapper Labs, una plataforma de cadena de bloques que ofrece productos basados en NFT y aplicaciones descentralizadas, está trabajando en estrecha colaboración con Chainalysis para monitorear el comercio de lavado y otras actividades ilícitas.
Además, OpenSea publicó una publicación de blog el 17 de enero presentando su nuevo «NFT Security Group». Según la publicación, se espera que los miembros compartan y aprendan sobre los informes de vulnerabilidad que no se han anunciado públicamente para solucionar los problemas antes de que los usuarios se vean afectados. Los miembros también se enfocarán en crear soluciones para garantizar una mayor seguridad en torno al consenso de blockchain, contactos inteligentes, billeteras y metadatos, junto con la conciencia de las implicaciones de interoperabilidad.
¿Las regulaciones mantendrán seguros a los usuarios?
Además de estas medidas, las discusiones sobre las NFT y el cumplimiento están dando sus frutos. Joseph Weinberg, cofundador de Shyft Network, una red de cadena de bloques centrada en el cumplimiento, le dijo a Cointelegraph que, si bien es difícil decir si las NFT deben regularse, cree que el espacio necesita supervisión:
“Creo que las plataformas comerciales que aceptan fondos, como OpenSea, por ejemplo, inevitablemente se regularán como VASP, ya que están en el negocio de igualar a las contrapartes y aceptan tarifas. En cuanto a cómo se pueden regular las NFT, puede hacer cosas como la detección de saltos de direcciones múltiples y la detección de direcciones para agrupar y determinar si existe la posibilidad de que las personas estén operando con lavado».
Sin embargo, Weinberg comentó que las NFT siguen siendo un área gris cuando se trata de regulaciones. “Los reguladores ni siquiera han podido darnos una guía clara sobre DeFi [decentralized finance] así que creo que están esperando a ver cómo se desarrolla”, dijo, y agregó que el mayor desafío que enfrentan actualmente los reguladores es el hecho de que el arte no es un entorno regulado:
“Históricamente, se sabe que los mercados del arte no están sujetos a KYC [Know Your Customer] y LMA [Anti-Money Laundering] requisitos También es ampliamente conocido que el mundo del arte es donde tiene lugar una gran cantidad de lavado de dinero, y así ha sido durante mucho tiempo. La pregunta que debe hacerse es si el ‘formulario’ es diferente de la ‘función’ porque un token tiene un conjunto diferente de casos de uso que una hoja de papel».
Como tal, Weinberg cree que los reguladores primero deben centrarse en cómo deben abordarse las NFT antes de ofrecer una guía. Mientras tanto, algunos expertos de la industria creen que la comunidad NFT tomará su propio conjunto de acciones. Jack O’Holleran, director de operaciones de Skale Labs, una plataforma que desarrolla soluciones para la escalabilidad de Ethereum, dijo a Cointelegraph que cree que los mercados libres finalmente prevalecerán. “Los usuarios finales no querrán comprar NFT de sitios que no eliminen o llamen claramente los números comerciales de lavado. Los comerciantes y compradores de NFT moverán sus negocios a sitios de intercambio y agregación de datos que les brinden vistas reales de los datos del mercado”.
Las estafas de NFT seguirán aumentando, incluso con soluciones
Desafortunadamente, incluso con soluciones de cumplimiento, iniciativas de plataformas NFT y posibles regulaciones, Grauer predice que habrá un aumento en la actividad delictiva en el espacio NFT antes de que haya una disminución.
Además, mientras Chainalysis descubrió que el lavado de dinero asociado con las direcciones NFT era relativamente bajo en 2021, Grauer expresó su preocupación de que el espacio solo seguirá empeorando. “Mi predicción es que el sector empeorará en muchos aspectos antes de mejorar con las soluciones de la industria. Es posible que algunas plataformas NFT adopten el cumplimiento para ayudar a que las cosas progresen».
