Bitcoin no es una herramienta útil para los lavadores de dinero y aquí está la prueba. Larry Dean Harmon, de 38 años, admitió ser el operador de Helix, un servicio de mezcla de bitcoins que opera en la darknet. Correspondiente el Departamento de Justicia de EE. UU., «Harmon ha anunciado clientes en la darknet utilizando Helix para ocultar transacciones a las fuerzas del orden.. “¿Qué estaba pensando este hombre?
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El comunicado de prensa continúa:
Harmon admitió que Helix se ha asociado con varios mercados de la darknet, incluidos AlphaBay, Evolution, Cloud 9 y otros para proporcionar servicios de lavado de dinero bitcoin a los clientes del mercado. En total, Helix movió más de 350,000 Bitcoin, valorados en más de $ 300 millones en el momento de las transacciones, en nombre de los clientes, y el mayor volumen proviene de los mercados de la darknet. Harmon también admitió que había conspirado con proveedores de redes oscuras y administradores de mercados para lavar bitcoins generados por delitos de tráfico ilegal de drogas en estos mercados de redes oscuras.
Blockchain ve todo y registra cada transacción para siempre. Un mezclador, también conocido como vaso, es un servicio que intenta anonimizar las transacciones. Ellos juntan fondos de varias partes, los mezclan y sirven monedas supuestamente limpias a todos los involucrados. Al menos las monedas no se pueden asignar a una dirección específica. Cobran una tarifa por esto.
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Incluso Helix no sabía cuánto era. Y bitcoin es dinero
Larry Dean Harmon traicionó todo lo sagrado, defendiéndose al afirmar que no era culpable porque Bitcoin no es dinero. La ley quedó registrada y confirmó lo que los bitcoiners han estado diciendo durante años. el Washington Post informa:
Un argumento rechazado por la juez de distrito principal Beryl A. Howell: “Dinero”, escribió, “generalmente significa un medio de cambio, un método de pago o una reserva de valor. Bitcoin es esas cosas «.
Eso es seguro. La ley sabe que Bitcoin es dinero.
En cualquier caso, una cosa acerca de los mezcladores es que nadie está involucrado en el proceso. El sistema hace todo. En el caso de Helix, parece que nadie sabía cuánto dinero lavaban. Cotizaciones Bitcoin.com Charles Flood, defensor de Harmons:
«Una cosa interesante sobre este caso es que había un sistema de doble ciego que Harmon instaló con Helix», dijo Flood en la sala del tribunal federal el miércoles. «Aunque reconoce plenamente que violó la ley y en realidad lavó dinero y sabía que eran recibos de medicamentos, no sabe la cantidad exacta que se lavó», agregó Flood.
¿Qué le hará la ley a Larry Dean Harmon?
Como castigo, volvemos a citar el comunicado de prensa original:
Como parte de su declaración de culpabilidad, Harmon también consintió en la confiscación de más de 4.400 bitcoins valorados en más de $ 200 millones a los precios de hoy y otras propiedades incautadas implicadas en la conspiración de lavado de dinero. Harmon será sentenciado en una fecha aún por determinar y enfrentará una sentencia máxima de 20 años de prisión, una multa de $ 500,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción, una liberación supervisada de no más de tres años, y una devolución obligatoria.
Ay.
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Todo esto lleva a nuestra declaración original de que Bitcoin no es una herramienta útil para los lavadores de dinero. O para los delincuentes en general. Para llevar el punto a casa Cotizaciones del Wall Street Journal Ari Redbord. Él es «ex fiscal adjunto de EE. UU. para el Distrito de Columbia y ex asesor principal del Departamento del Tesoro,» y dice:
La admisión de culpabilidad muestra que las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. Están buscando mezcladores de criptomonedas con enlaces a la red oscura y actividades ilegales, mientras que la transparencia de la cadena de bloques les permite rastrear los fondos.
«La naturaleza de la criptomoneda es brindar a las agencias de aplicación de la ley un nivel único de transparencia del flujo financiero que nunca antes habían tenido».
Y esa es otra cosa que los Bitcoiners han estado diciendo todo el tiempo.
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