Seis personas involucradas en el movimiento Free Keene han sido arrestadas y acusadas de supuestamente dirigir un negocio ilegal de intercambio de criptomonedas. «Dirigían su negocio de cambio de moneda virtual a través de sitios web y cajeros automáticos de moneda virtual en New Hampshire», dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
El FBI allana propiedades y cobra a 6 personas
El Departamento de Justicia anunció esta semana que ha acusado a seis residentes de New Hampshire de delitos relacionados con un acuerdo de criptomonedas. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) allanó el martes varias propiedades de Keene asociadas con miembros del movimiento Free Keene orientado a la libertad y arrestó a los seis acusados.
Los acusados son Ian Freeman (antes Ian Bernard), 40, de Keene; Colleen Fordham, 60, de Alstead; Renee Spinella, 23, de Derry; Andrew Spinella, 35, de Derry; Nadie (antes Richard Paul), 52, de Keene; y Aria DiMezzo (antes James Baker), 34, de Keene. DiMezzo es el autodenominado «anarquista satanista transexual» que se postuló para el candidato republicano de 2020 a Sheriff del condado de Cheshire. Tanto Freeman como Nobody se postularon para gobernador.
Según los informes, Freeman había accedido a $ 1,66 millones en bitcoins y tenía $ 178.000 en efectivo en su caja fuerte cuando el FBI registró su casa. El fiscal anunció el viernes, y agregó que también tiene acceso a oro, plata y posiblemente otro efectivo y criptomonedas.
La acusación, que desde 2016:
Los acusados tenían un negocio que permitía a los clientes cambiar más de diez millones de dólares en moneda fiduciaria por moneda virtual y cobrar una tarifa por su servicio. Dirigían su negocio de cambio de moneda virtual a través de sitios web y cajeros automáticos de moneda virtual en New Hampshire.
El Proyecto Free Keene se describe a sí mismo como «el destino de New Hampshire para el activismo por la libertad». Como partidario desde hace mucho tiempo de la criptomoneda, el grupo inauguró una embajada de Bitcoin en Keene en 2018.
La acusación también alega que los acusados participaron deliberadamente en el negocio de intercambio de criptografía en violación de las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero. Algunos de los acusados abrieron cuentas bancarias en nombre de supuestas entidades religiosas. Estos incluyen la Iglesia Shire Free, la Crypto Church de NH, la Iglesia de la Mano Invisible y la Iglesia Satánica Reformada.
Según el Departamento de Justicia, «algunos acusados han hecho esfuerzos significativos para evitar la exposición de su sistema de cambio de moneda virtual ilegal al evitar responder a las preguntas de las instituciones financieras sobre la naturaleza del negocio y engañar a las instituciones financieras para que crean en cambio que se trata de un cambio de moneda virtual ilegal. empresa una organización religiosa que recibe contribuciones caritativas. «
El fiscal federal interino John J. Farley declaró que las seis personas fueron acusadas «y acusadas de conspirar para participar en un negocio de transferencia de dinero sin licencia y otros delitos». Freeman y DiMezzo también están contratados para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Además, Freeman, Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella y Nobody están acusados de fraude electrónico y se unen a una conspiración para cometer fraude electrónico. Freeman continúa enfrentando cargos de lavado de dinero y de dirigir un negocio de delitos financieros continuos.
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