A medida que aumenta la popularidad de las inversiones en criptomonedas en Rusia, el banco central del país está trabajando activamente para frenar la actividad criptográfica sospechosa y bloquear algunas compras de criptomonedas.
El Banco de Rusia ha comenzado a trabajar con los bancos locales para que detengan los pagos en los intercambios de criptomonedas con el fin de proteger a los clientes de las compras de criptomonedas «emocionales».
Sergey Shvetsov, el primer vicegobernador del Banco de Rusia, argumentó que las nuevas medidas tienen como objetivo proteger a los inversores rusos de posibles pérdidas si el mercado de criptomonedas «cae a cero», informó el miércoles la agencia de noticias local RIA Novosti.
El reciente movimiento anti-criptográfico se produce poco después de que el Banco de Rusia instara a los bancos locales y a las empresas de préstamos a prestar atención a algunos tipos de transacciones financieras de individuos, incluidas las transacciones relacionadas con los servicios de intercambio de criptomonedas.
En una declaración oficial el 6 de septiembre, el banco central de Rusia pidió a los bancos locales que bloqueen las cuentas de los clientes, las billeteras electrónicas o las tarjetas de crédito para las transacciones criptográficas sospechosas identificadas en función de una variedad de criterios, como la cantidad de remitentes o destinatarios.
Algunos de los criterios sugieren que los bancos rusos deberían bloquear las cuentas que se relacionan con un «número inusualmente grande de contrapartes» o cuentas con transacciones de más de 10 pagadores o destinatarios diferentes por día o más de 50 de tales contrapartes por mes. Otros criterios requieren una mayor atención por parte de los bancos si el saldo promedio de los clientes no excede el 10% de su volumen promedio de transacciones diarias durante al menos una semana.
Según el documento, las nuevas recomendaciones apuntan a rastrear y contener las actividades financieras ilícitas relacionadas con negocios ilícitos. Según el Banco de Rusia, los actores de la economía sumergida reciben la mayoría de sus pagos de tarjetas bancarias o billeteras electrónicas, que a menudo son emitidas por identidades ficticias.
El Banco de Rusia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.
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Como se informó anteriormente, el Banco de Rusia se mostró reacio a ingresar a la industria de las criptomonedas. En julio, el banco central instó a los intercambios locales a mantenerse alejados de las listas de empresas extranjeras y locales que ofrecen servicios relacionados con las criptomonedas. Según los informes, la agencia también ha impedido que los principales bancos ofrezcan comercio de cifrado.
