El director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, ha sido acusado de fraude por los fiscales de los Estados Unidos en Nueva York solo unas horas después de que, según los informes, fuera arrestado en Montenegro.
En un expediente judicial firmado por el fiscal federal Damian Williams, el empresario de 31 años fue acusado de ocho cargos separados, que incluyen fraude de productos básicos, fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude y manipulación del mercado.
Sobre el primer cargo, conspiración para cometer fraude, los fiscales estadounidenses alegan jurisdicción sobre Kwon por hacer una serie de declaraciones falsas y engañosas sobre el alcance del delito durante una entrevista televisiva que se transmitió, entre otras cosas, al Distrito Sur de Nueva York. , en el que los usuarios adoptaron la cadena de bloques Terra.
Los cuatro cargos restantes se relacionan con una serie de declaraciones supuestamente engañosas sobre la efectividad de la moneda estable TerraClassicUSD (USTC) para mantener su paridad con el dólar estadounidense, así como la supuesta participación de Kwon en estrategias comerciales destinadas a aumentar el precio de mercado del cambio USTC.
Traducción del ministro del Interior montenegrino, Filip Adzic: “UNO DE LOS FUGITIVOS MÁS BUSCADOS DEL MUNDO HA SIDO ARRESTADO EN PODGORICA
La policía montenegrina arrestó a una persona sospechosa de ser uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon…” https://t.co/sCJ0FFrlEk
— Simón Dixon (@SimonDixonTwitt) 23 de marzo de 2023
La moción surge cuando Filip Adzic, ministro del Interior de Montenegro, reportado el 23 de marzo, una persona sospechosa de ser el ex «rey de las criptomonedas» fue arrestada en el aeropuerto de Podgorica con «documentos falsos».
El sospechoso, que se cree que es Kwon, fue arrestado en el aeropuerto de Podgorica junto con su socio comercial Hon Chang Joon mientras intentaba volar a Dubai, dijo Adzic.
En un tuit de seguimiento, el Ministerio del Interior de Montenegro informó que Kwon usó documentos de viaje falsos de Costa Rica.
Cargos penales en Montenegro
Según un informe del 23 de marzo en el periódico montenegrino Pobjeda, los fiscales Basic pronto podrían presentar cargos penales contra Kwon y Joon por usar documentos de viaje falsificados de Costa Rica, que dicen que fueron descubiertos por primera vez por Interpol.
la ofensa es comprendido estar contemplado en el artículo 412, apartado 2, del Código Penal de Montenegro, que conlleva una pena máxima de tres años de prisión.
Una búsqueda de equipaje también encontró documentos de viaje belgas falsificados, así como tres computadoras portátiles y cinco teléfonos móviles, informó Pobjeda.
Ver también: El cofundador de Terra, Do Kwon, dice que no está ‘en fuga’
El 14 de septiembre, los fiscales de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra Kwon, quien enfrenta una serie de cargos de fraude y violaciones de los mercados de capitales en su estado natal. Además, el 26 de septiembre, Interpol publicó una lista de notificación roja para su arresto, y la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos presentó su propio informe de fraude el 16 de febrero.
Los cargos en su contra se relacionan con su presunto papel en el colapso del token Terra Luna Classic (LUNC) de $ 40 mil millones y la moneda estable TerraClassicUSD (USTC) en mayo pasado.
ACTUALMENTE EN: $LUNA cae un 8,2% a 1,31 dólares tras los informes sobre el presunto arresto de Do Kwon en Montenegro.
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— CoinGecko (@coingecko) 23 de marzo de 2023
Desde el colapso, según los informes, Kwon se ha mudado entre Singapur, Dubai y Serbia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur canceló oficialmente el pasaporte de Kwon el 20 de octubre después de que no entregó su pasaporte luego de una orden del 6 de octubre.
Revista: La SEC demanda a Do Kwon, Paxos a juicio, VPN de SBF: Hodler’s Digest, del 12 al 18 de mayo Febrero