Varias autoridades financieras de Corea del Sur planean unir fuerzas para combatir las operaciones ilegales que involucran criptomonedas como Bitcoin (BTC).
La acción de las autoridades responde a las crecientes preocupaciones sobre la inversión especulativa y la actividad potencialmente ilegal en medio del auge en curso en los mercados de cifrado, dijo el lunes Koo Yun-cheol, jefe de la oficina de formulación de políticas del gobierno.
«Se debe prestar especial atención a la ocurrencia de actividades ilegales que involucren activos virtuales», dijo en una reunión de viceministros sobre el tema de las criptomonedas, según la agencia de noticias local Yonhap.
Como parte del proceso, que se espera que dure hasta junio, la Comisión de Servicios Financieros instará a las instituciones financieras locales a intensificar el monitoreo de los retiros de criptomonedas. Cualquier actividad sospechosa debe informarse a la Unidad de Inteligencia Financiera del estado, una agencia responsable de investigar los delitos financieros.
Otros reguladores como el Departamento del Tesoro y el Servicio de Supervisión Financiera también planean vigilar las transacciones criptográficas transfronterizas, según el informe.
Corea del Sur enfrentó regulaciones estrictas después de que promulgó oficialmente la Ley de Reporte y Uso de Información Específica de Transacciones Financieras a fines de marzo de 2021. De acuerdo con la ley, los intercambios de cifrado locales deben tener relaciones con los bancos locales para garantizar el comercio obligatorio de nombres reales. El Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur ha intensificado sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal relacionada con las criptomonedas, como se informó en marzo.
Los nuevos desarrollos regulatorios en Corea del Sur tuvieron lugar la semana pasada en medio de nuevos máximos históricos en los mercados de cifrado. Bitcoin superó los $ 64,000 el 14 de abril. A pesar de los precios récord de las criptomonedas, el gobernador del Banco de Corea, Lee Ju-yeol, argumentó que, como tales, las criptomonedas tienen «limitaciones significativas» en el método de pago y advierte que sus fluctuaciones volátiles en el precio ponen en peligro la estabilidad financiera.
