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El ex director interino de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Michael Morell, escribió un informe titulado «Un análisis del uso de Bitcoin en la financiación ilícita». El ex empleado del gobierno trabajó para la agencia durante más de 33 años.
La investigación de Morell, publicada por el Crypto Council for Innovation, busca refutar una tesis defendida por muchas autoridades de todo el mundo: Bitcoin es una herramienta utilizada para financiar el ciberdelito y otras actividades ilegales.
Morell cree que Bitcoin tiene un impulso y un uso cada vez mayores como reserva de valor. La criptomoneda es recomendada por compañías como Tesla y MicroStrategy y está en una gran ola de adopción.
Para lograr su objetivo, Morell consultó a muchos expertos en servicios financieros, sistemas de pago, inteligencia global e incluso a ex altos funcionarios del gobierno. El propio ex director de la CIA creía que bitcoin y las criptomonedas son una forma conveniente de enviar dinero de forma anónima.
Sin embargo, la investigación le hizo cambiar de opinión. Pudo sacar conclusiones importantes: el uso de Bitcoin como instrumento financiero ilegal está «significativamente sobrevalorado» y:
El libro mayor de blockchain, que registra las transacciones de Bitcoin, es una herramienta forense infrautilizada que puede ser utilizada en una escala más amplia por las fuerzas del orden y la comunidad de inteligencia para identificar e interrumpir la actividad ilegal.
El uso financiero de Bitcoin es mayoritariamente legal
La investigación realizada por el exdirector de la CIA muestra que no hay datos que respalden dos de las afirmaciones más comunes hechas por los reguladores con respecto a Bitcoin.
Primero, que su uso en transacciones financieras ilícitas está aumentando. En segundo lugar, que este es el caso de uso principal de la criptomoneda. El informe dice:
(…) La creencia generalizada de que Bitcoin se utiliza principalmente y cada vez más con fines de financiación ilícita «no está informada ni se basa en datos» y que «no hay números ni métodos» para respaldarla.
Los resultados de la empresa de análisis de polémicas Chainalysis muestran que de la actividad total de Bitcoin entre 2017 y 2020, menos del 1% se utiliza para fines ilegales.
Otros datos de la empresa de análisis CipherTrace dicen que del volumen total de operaciones de BTC, solo el 0,5% se puede atribuir a actividades ilegales. Por el contrario, se estima que el uso de monedas fiduciarias en transacciones ilegales está en el rango del 2% al 4%. El informe dice:
Un ex analista de la CIA agregó credibilidad a las estimaciones anteriores, en parte debido a los diferentes volúmenes generales. La mayor parte de la actividad ilegal todavía tiene lugar en el sistema bancario tradicional y no a través de criptomonedas.
De ahí que Morell concluyera que el uso ilegal de Bitcoin y criptomonedas «no es mayor que en el sistema bancario tradicional».
Bitcoin cotiza a 63,063 dólares el día pasado, un 4,9% más. En los gráficos semanales y mensuales, BTC muestra ganancias de 7.5% y 2.9% respectivamente.
