La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha multado a Coinbase con $ 6.5 millones. El regulador acusa el intercambio de informes y lavado de dinero falsos o engañosos, según un comunicado oficial.
Según la regulación de la CFTC, un ex empleado de Coinbase estuvo involucrado en la mala conducta mencionada anteriormente en la plataforma GDAX entre 2015 y 2018. El intercambio ha recibido la orden de detener «más violaciones». Según la publicación oficial:
Coinbase proporcionó despiadadamente informes falsos, engañosos o inexactos sobre transacciones que involucran activos digitales, incluido Bitcoin, en la plataforma de comercio electrónico GDAX que opera.
Según los informes, el intercambio operaba dos «programas de comercio automatizados» llamados Hedger y Replicator. Estos bots generaban órdenes comerciales que «coincidían» entre sí. El intercambio no informó a la CFTC que tenía varias cuentas bajo la orden.
Coinbase cotizaba en GDAX, pero no reveló que Coinbase operaba más de un programa comercial y operaba en múltiples cuentas. Además, la orden señala que, si bien el Hedger y Replicator tenían propósitos independientes, en la práctica los programas coinciden con las órdenes en ciertos pares comerciales, lo que lleva a intercambios entre cuentas de Coinbase.
La información generada por el comercio entre los bots se ha publicado en el sitio web de Coinbase. Empresas como Chicago Mercantile Exchange (CME), NYSE Bitcoin Index y CoinMarketCap OpCo tomaron estos datos y los replicaron en sus propias plataformas. La orden dice:
Los participantes del mercado utilizan la información de transacciones de este tipo para determinar los precios relacionados con el comercio o la posesión de activos digitales y puede haber resultado en un volumen percibido y un nivel de liquidez de los activos digitales, incluido Bitcoin, que era falso, engañoso o inexacto.
Liquidez falsa en el par comercial Bitcoin / Litecoin
Más evidencia encontrada por la CFTC sugiere que el ex empleado de Coinbase antes mencionado manipuló el par de comercio Bitcoin / Litecoin entre septiembre y noviembre de 2016. Esto generará informes de «liquidez falsa». La autoridad supervisora no reveló el nombre del empleado.
Vincent McGonagle, director interino de cumplimiento de la CFTC declaró:
Informar información transaccional falsa, engañosa o inexacta socava la integridad de los precios de los activos digitales. Esta acción de ejecución envía el mensaje de que la Comisión actuará para garantizar la integridad y transparencia de esta información.
Un informe separado del periodista Wu Blockchain afirma que varios ex empleados, ejecutivos y otro personal de Coinbase están trabajando en la investigación de la CFTC. Coinbase se está preparando para convertirse en una empresa pública.
La aplicación continua de la ley por parte de la CFTC puede afectar a toda la industria, Wu Blockchain dicho::
Coinbase trasladará su cotización a abril. Anteriormente, la CFTC anunció el viernes que recibiría una multa de $ 6.5 millones. Esto puede afectar las listas posteriores de empresas de criptomonedas en los EE. UU. Y la Gran China.
