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Binance utiliza el sistema de «viajero» de vigilancia criptográfica para cumplir con la regla de viaje del GAFI – regulación Bitcoin News

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Binance anunció ayer que ha implementado el sistema Traveler de Ciphertrace como parte de sus esfuerzos de cumplimiento. Traveller es el primer sistema desarrollado para que los intercambios cumplan con las reglas de viaje propuestas por el Grupo de Acción Financiera. El intercambio sería uno de los primeros intercambios en implementar este sistema automático de cumplimiento de las reglas de viaje.

Binance implementa el protocolo Traveler de Ciphertrace en su plataforma comercial

Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mercado, anunció la implementación de Traveler, un sistema que los ayudará a lograr el Regla de viaje establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Ciphertrace, una startup de análisis de blockchain, creó Traveler como una plataforma de cumplimiento de terceros.

Según Ciphertrace, Traveler automatiza el proceso de cumplimiento del mandato del GAFI, conectando e identificando automáticamente varios VASP (proveedores de servicios de activos virtuales). Por lo tanto, los intercambios simplifican su debida diligencia al implementarlos.

Como consecuencia de este acuerdo, el intercambio podría reconocer e identificar rápidamente el lavado de dinero. Debido a esto, Samuel Lim, Director de Cumplimiento de Binance declaró:

Estamos orgullosos de asociarnos con Ciphertrace para ofrecer su solución de cumplimiento para viajeros. Como siempre, nos esforzamos por brindar a nuestros usuarios un producto superior, uno que sea seguro, descentralizado y que cumpla con los estándares de cumplimiento global.

El CEO de Ciphertrace, Dave Jevans, también abordó el tema. El CEO enfatizó:

Confiamos en que Traveler ayudará a Binance a continuar cumpliendo con los más altos estándares de cumplimiento global contra el lavado de dinero.

Penetración regulatoria para la industria de la criptografía

Según algunos informes, este tipo de herramienta apaciguaría a los reguladores que actualmente están investigando las actividades de intercambio de cifrado en todo el mundo. Este anuncio se produce después de que Binance fuera expuesto a una serie de advertencias de los reguladores en varios países. El regulador japonés de criptomonedas FSA advirtió recientemente sobre Binance. Los reguladores japoneses dicen que la compañía no se ha registrado para ofrecer servicios de comercio de cifrado. Del mismo modo, los reguladores del Reino Unido emitieron una advertencia similar en la que indicaban que a Binance no se le permitía hacer negocios en el país.

Asimismo, Binance dejó de ofrecer sus servicios en Ontario después de que la Comisión de Valores de Ontario dijera que Binance estaba ofreciendo negociación de valores sin autorización. Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de la bolsa, ha declarado repetidamente que Binance no tiene sede porque «es como Bitcoin» y evita responder dónde tiene su sede la empresa. En consecuencia, su ubicación sigue siendo un misterio, y algunos apuntan a las Islas Caimán como una posible base.

¿Qué opinas de la implementación de Binance de Ciphertrace Traveler? Háganos saber en la sección de comentarios.

Etiquetas en esta historia

Binance, Binance Exchange, Bitcoin, Islas Caimán, Ciphertrace, fatf, reguladores, medidas enérgicas regulatorias, Regla de viaje, Reglamentos de regla de viaje, VA, vasp, VASP, advertencias

créditos fotográficos: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons



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