Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, está siendo investigado actualmente por el Departamento de Justicia (DOJ) bajo el supuesto de que puede estar involucrado en transacciones de lavado de dinero. La investigación también incluirá consultas del Servicio de Impuestos Internos (IRS), que recientemente investigó varias plataformas de comercio de cifrado.
Binance auditado por el Departamento de Justicia de EE. UU.
Hoy se reveló que Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más populares del mundo, es objeto de una investigación sobre transacciones relacionadas con presunto lavado de dinero, según un artículo de Bloomberg. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) investigará clandestinamente a las personas que tengan conocimiento del interior de la empresa debido a la confidencialidad de la investigación. La investigación está respaldada por una investigación de Chainalysis, que dice que más de $ 700 millones en fondos ilícitos pasaron por el intercambio.
El IRS también está involucrado en la investigación e investigará posibles delitos fiscales que involucren al intercambio y sus clientes. Binance es una empresa global que restringe el acceso a ciudadanos estadounidenses y permite a los estadounidenses comerciar solo a través de la plataforma alternativa Binance US. Sin embargo, Changpeng Zhao, director ejecutivo del intercambio, ha declarado repetidamente que su empresa no tiene sede porque Bitcoin no tiene sede.
El mercado reaccionó muy mal a esta noticia, y la mayoría de las principales criptomonedas bajaron los precios en dos dígitos. Bitcoin cayó un 10% después de la noticia y continuó la racha negativa que experimentó después de que Tesla anunció que ya no aceptaría Bitcoin (BTC) como medio de pago para sus vehículos por razones ambientales.
El intercambio responde
Binance respondió rápidamente a la noticia y Jessica Jung, la portavoz de la compañía, respondió. Ella anotó:
Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y trabajamos en cooperación con los reguladores y las agencias de aplicación de la ley. Hemos trabajado arduamente para desarrollar un programa de cumplimiento sólido que incluya políticas y herramientas contra el lavado de dinero que las instituciones financieras utilizan para detectar y combatir actividades sospechosas.
Sin embargo, este no es el primer encuentro que Binance ha tenido con el sistema judicial de EE. UU. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también está examinando el intercambio para ver si permitirá a los ciudadanos estadounidenses negociar derivados no registrados que se encuentran bajo la jurisdicción de la institución. La investigación de la CFTC también está en curso al momento de escribir este artículo.
El intercambio parece ser el próximo objetivo de los reguladores. Los ejecutivos de Bitmex, otro importante intercambio de derivados criptográficos, fueron acusados de lavado de dinero el año pasado.
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autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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