El intercambio de criptomonedas Binance ha contratado a un ex agente del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. Para que dirija su nueva división de inteligencia, una fuerte indicación de que la compañía está buscando fortalecer sus recursos de cumplimiento.
Tigran Gambaryan se unirá a Binance como vicepresidente de Inteligencia e Investigaciones Globales, anunció la compañía el jueves. Binance ha sido el primer empleador del sector privado de Gambaryan desde que se unió al IRS como asesor especial en septiembre de 2011.
Mientras estaba en el IRS, Gambaryan investigó casos relacionados con la seguridad nacional, el financiamiento del terrorismo, la evasión de impuestos y el robo de identidad. También estuvo involucrado en la investigación de Silk Road, un mercado de la web oscura que permitió algunas de las primeras transacciones de criptomonedas. Silk Road fue cerrada por el FBI en octubre de 2013, el fundador Ross Ulbricht fue arrestado y finalmente sentenciado a cadena perpetua doble más 40 años sin libertad condicional.
En Binance, Gambaryan tiene la tarea de realizar investigaciones internas y externas «para evitar amenazas y pérdidas financieras». El equipo de auditoría e investigación también trabajará en estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores.
Binance parece estar intensificando sus esfuerzos de cumplimiento en respuesta a la agitación regulatoria en todo el mundo. El intercambio se vio obligado a suspender las operaciones y los servicios comerciales en varios mercados, incluidos Japón, el Reino Unido, Alemania y la provincia canadiense de Ontario por presunto incumplimiento de las leyes de licencias locales.
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Más recientemente, frente a las presiones regulatorias, Binance se ha movido para bloquear los depósitos fiduciarios y detectar los servicios de comercio de cifrado en Singapur. El intercambio también eliminó los futuros y las opciones de criptomonedas en Australia.
