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Los usuarios secretos de Binance en EE. UU.
El 27 de marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) acusó a Binance y a su fundador, Changpeng Zhao, de presunta elusión deliberada de las leyes federales y de operar un intercambio ilegal de activos digitales. En la denuncia de 74 páginas, la CFTC afirmó que, a pesar de la posición pública de la bolsa de prohibir a los usuarios estadounidenses, los documentos internos indican que al menos entre el 20 % y el 30 % del tráfico de la bolsa provino de clientes estadounidenses. Eso equivale a casi tres millones de supuestos usuarios estadounidenses a mediados de 2020.
Los intercambios de criptomonedas deben registrarse en la CFTC o en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. antes de solicitar clientes estadounidenses. Sin embargo, la CFTC alega que Binance ignoró tal decisión, ya que sus ejecutivos afirmaron que las regulaciones son «inapropiadas» en el contexto de la estructura corporativa de Binance y que es «más rentable» simplemente eludirlas.
Desde que surgieron las acusaciones, la firma de comercio cuantitativo Radix Trading, con sede en Chicago, ha confirmado que es una de las tres firmas de comercio de alto volumen que Binance está incorporando y nombrada en la queja de la CFTC. En una declaración oficial, Binance calificó la demanda de la CFTC de «inesperada y decepcionante».
Fundada en 2017 por CZ en China, Binance se convirtió rápidamente en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo gracias a sus mecanismos comerciales de bajo costo y su amplia gama de productos. Sin embargo, el intercambio también ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los reguladores por medidas supuestamente laxas de conocimiento del cliente y contra el lavado de dinero. Entre muchos cargos, la CFTC busca la confiscación de los ingresos de las actividades comerciales de los usuarios estadounidenses, multas civiles y medidas cautelares permanentes.
El aliado inesperado de EE. UU. en la lucha contra Binance
Desde acaloradas disputas diplomáticas sobre cuestiones de derechos humanos hasta la disputa del Mar Meridional de China, EE. UU. y China, dos grandes superpotencias, a menudo encuentran poco en común en los asuntos mundiales cotidianos. Sin embargo, parece que los dos finalmente han encontrado una entidad digna de desprecio mutuo: Binance.
Casi al mismo tiempo que la CFTC reveló su investigación sobre millones de usuarios estadounidenses supuestamente no revelados en Binance, un informe del 23 de marzo de CNBC encontró que los empleados o voluntarios de Binance supuestamente compartieron técnicas para que los usuarios chinos usaran la verificación KYC de Bypass the Exchange.
Las técnicas compartidas incluyen el uso de direcciones residenciales falsas, VPN y direcciones de correo electrónico que no sean chinas para crear una cuenta y luego vincularla a una tarjeta de identificación china.
Los intercambios de criptomonedas han estado prohibidos en China desde 2017, con sus sitios web bloqueados y las principales plataformas sociales que prohíben las búsquedas de palabras clave «Binance».
Esa misma semana, una investigación del Financial Times afirmó que Binance tenía vínculos significativos con China continental a pesar de su movimiento en 2017. Al respecto, un portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph que Binance “no opera en China y no tenemos tecnología. incluidos servidores o datos ubicados en China” y “Rechazamos firmemente cualquier afirmación en contrario”.
SBF afirmó haber pagado 40 millones de dólares en sobornos a funcionarios chinos
En un nuevo conjunto de acusaciones presentadas contra Sam Bankman-Fried (SBF), fundador del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX, por el Distrito Sur de Nueva York del Tribunal de Distrito de los EE. UU., los fiscales alegaron que SBF pagó $ 40 millones a uno o más funcionarios del gobierno chino pagados a desbloquear cuentas relacionadas con Alameda Research, con sede en Hong Kong.
En 2021, las autoridades chinas supuestamente congelaron $ 1 mil millones en criptomonedas de las cuentas comerciales de Alameda Research en las bolsas chinas como parte de una investigación en curso por parte de una contraparte. Los intercambios se prohibieron en China en 2017, pero la aplicación real y la eliminación de usuarios se produjeron en una fecha posterior.
Después de meses de intentos fallidos de desbloquear las cuentas, el autoproclamado altruista aparentemente decidió que las ruedas de la justicia necesitaban un poco de grasa. Los fiscales dicen que un empleado de Alameda supuestamente transfirió $40 millones de una de las cuentas de la empresa a una billetera privada en noviembre de 2021, siguiendo instrucciones directas de SBF. Poco tiempo después, se desbloquearon todas las cuentas comerciales de Alameda y SBF volvió rápidamente a sus actividades comerciales de rutina. El juicio penal del criptoejecutivo en desgracia está programado para el 2 de octubre de 2023 y enfrenta hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
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Acusaciones de violación contra ejecutivos chinos de blockchain
Según informes de los medios locales del 28 de marzo, Jun Yu, socio fundador del fondo web 3.0 A&T Capital y exdirector de inversiones del intercambio de criptomonedas OKX, está actualmente bajo investigación criminal por parte de las autoridades chinas por acusaciones de conducta sexual inapropiada.
Según los informes, Yu tiene Izquierda su papel en A&T Capital tras las acusaciones. Según la denuncia penal, el incidente comenzó cuando el automóvil de Yu chocó con un vehículo conducido por la Sra. Wan, la presunta víctima, en Hangzhou, China, en un momento no determinado durante el año. Fascinada por su «belleza», Yu le pidió a la Sra. Wan su contacto de WeChat para «discutir la compensación».
Después de eso, Yu pidió repetidamente llevar a cenar a la Sra. Wan, a lo que ella accedió. Las autoridades dicen que durante la reunión, Yu supuestamente presionó a la Sra. Wan para que bebiera alcohol en exceso mientras se jactaba de sus vínculos con altos funcionarios del Partido Comunista Chino. Más tarde, Yu llamó a un taxi y llevó a la mujer a un hotel cercano, donde presuntamente fue violada.
Poco después del presunto incidente, Yu huyó a Singapur, un país que, quizás sin que Yu lo supiera, tiene un tratado de extradición activo con China continental. Según los informes, la policía de Hangzhou encontró pruebas en el lugar, lo que llevó a su arresto inmediato.
A&T Capital se fundó en 2021 y cerró un financiamiento de $100 millones en 2022. El fondo ha invertido en proyectos criptográficos notables como Mysten Labs o Sui Network, Scroll y BitKeep.
Desde entonces, la firma ha dicho que tiene «tolerancia cero» para cualquier actividad ilegal o inmoral y llevará a cabo su propia investigación independiente sobre el incidente, además de cooperar con las fuerzas del orden. Jun Yu trabajó anteriormente como director de inversiones en OKX desde marzo de 2018 hasta julio de 2019.
