tomar rápido:
- El fundador y ex director ejecutivo de Bitmex, Arthur Hayes, ha pedido clemencia al juez que lleva su caso judicial
- El Sr. Hayes no pide tiempo en la cárcel y permiso para vivir en el extranjero y viajar libremente.
- Sus abogados también han pedido libertad condicional sin arresto domiciliario ni detención comunitaria.
- Arthur Hayes había llegado a un acuerdo de culpabilidad que resultaría en una sentencia de prisión de 6 a 12 meses.
El fundador y ex director ejecutivo de Bitmex, Arthur Hayes, está pidiendo clemencia al juez federal de Manhattan que lleva su caso judicial.
Según Bloomberg, Hayes, quien se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario en febrero de este año, no pide tiempo en la cárcel ni permiso para vivir y viajar libremente al extranjero. Sus abogados también pidieron libertad condicional en lugar de arresto domiciliario o detención comunitaria. La solicitud del Sr. Hayes al juez federal incluía una carta de su madre, junto con fotos y cartas de sus seguidores.
La carta al juez federal continúa diciendo:
Este es un caso histórico que ya ha tenido un impacto extraordinario y muy publicitado en la vida personal del Sr. Hayes y en el negocio de BitMEX que cofundó.
Arthur Hayes fue acusado junto con otros ejecutivos de Bitmex.
La solicitud de clemencia de Hayes se produce después de que llegó a un acuerdo con los fiscales que resultaría en una sentencia de prisión de seis a 12 meses.
Sus problemas legales comenzaron en octubre de 2020 cuando la Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos (CFTC) lo acusó, junto con otros dos propietarios de Bitmex, Ben Delo y Samuel Reed, de operar una plataforma comercial no registrada que violaba múltiples regulaciones de la CFTC y violaba la Ley de Secreto Bancario. . y conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario.
Con respecto a los dos últimos cargos, los tres habían sido acusados formalmente por el Departamento de Justicia de los EE. UU. bajo la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, junto con un cuarto acusado, Gregory Dwyer.
En el momento de la acusación inicial, el subdirector del FBI, William F. Sweeney Jr., declaró que los cuatro acusados violaron la Ley de Secreto Bancario al no implementar las normas contra el lavado de dinero de EE. UU. Él dijo:
… los cuatro acusados violaron deliberadamente el secreto bancario a través de la plataforma de comercio de criptomonedas BitMEX de su empresa al eludir las regulaciones contra el lavado de dinero de EE. UU.
Uno de los acusados incluso llegó a jactarse de que la empresa se incorporó en una jurisdicción fuera de los EE. UU. porque sobornar a los reguladores de esa jurisdicción cuesta solo «un coco».
Gracias al trabajo diligente de nuestros agentes, analistas y socios de la CFTC, pronto sabrán que el precio de sus presuntos delitos no se pagará con frutas tropicales, sino que podría resultar en multas, reparaciones y prisiones federales.
[Feature image courtesy of Fortune.com]