La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha multado al intercambio de criptomonedas Coinbase con $ 6.5 millones por «informes y operaciones de lavandería imprudentes, falsas, engañosas o inexactas». Ese movimiento de aplicación se produjo cuando Coinbase se estaba preparando para salir a bolsa en el Nasdaq.
La CFTC toma medidas contra Coinbase
La CFTC anunció el viernes que emitió una orden para liquidar tarifas contra el operador de intercambio de criptomonedas Coinbase Inc. por «informes y lavado desconsiderados, falsos, engañosos o inexactos». El regulador escribió:
La orden obliga a Coinbase a pagar una multa de $ 6.5 millones y a cesar y abstenerse de seguir infringiendo la Ley de Intercambio de Productos Básicos o las regulaciones de la CFTC.
La orden describía que Coinbase «proporcionó despiadadamente informes falsos, engañosos o inexactos sobre transacciones en activos digitales, incluido Bitcoin», en su plataforma GDAX entre enero de 2015 y septiembre de 2018.
La CFTC señaló que, si bien Coinbase anunció que operaba en la plataforma GDAX, no reveló que «opera más de un programa comercial y opera en múltiples cuentas». El organismo de control de derivados descubrió que la empresa «operaba dos programas de negociación automatizados, Hedger y Replicator, que generaban temporalmente órdenes coordinadas» durante el período mencionado anteriormente.
Además, el regulador aclaró que «si bien el Hedger y el Replicator tenían propósitos independientes, en la práctica los programas igualan las órdenes en ciertos pares comerciales, lo que resulta en intercambios entre cuentas de Coinbase». El intercambio de cifrado «registró la información de estas transacciones en su sitio web y pasó esa información a los servicios de informes», incluidas las instalaciones de cifrado, Coinmarketcap y el índice NYSE Bitcoin. La CFTC lo dejó claro:
Los participantes del mercado utilizan la información de transacciones de este tipo para determinar los precios relacionados con el comercio o la posesión de activos digitales y puede haber resultado en un volumen percibido y un nivel de liquidez de los activos digitales, incluido Bitcoin, que era falso, engañoso o inexacto.
Lavar los intercambios en Litecoin / Bitcoin por ex empleados
Además, la orden de ejecución establece que entre agosto y septiembre de 2016, «un ex empleado de Coinbase utilizó un dispositivo manipulador o engañoso al colocar deliberadamente órdenes de compra y venta en el par de negociación Litecoin / Bitcoin en el GDAX que coincidía con el lavado». no incluya el nombre del empleado.
La CFTC descubrió que, en unos días, el «lavado del par de negociación Litecoin / Bitcoin de este empleado entre las cuentas que poseía y controlaba representaba un porcentaje significativo del volumen de negociación en el contrato, que iba desde el 0,62% hasta el 99,0%». del volumen de negociación diario. «La CFTC afirma:
Esto resultó en una apariencia engañosa de liquidez e interés comercial en Litecoin. Por lo tanto, Coinbase es responsable del comportamiento de este empleado en nombre del cliente.
Charlie Lee, fundador de Litecoin, fue director de ingeniería en Coinbase entre julio de 2015 y junio de 2017. En diciembre de 2017, Lee dijo que había vendido y donado todos sus LTC, excepto algunos físicos que conservaba como objetos de colección.
Mientras tanto, Coinbase se está preparando para salir a bolsa a través de una cotización directa en el Nasdaq con el símbolo de cotización COIN. Sin embargo, según Bloomberg, la oferta pública se pospuso hasta abril. Esta semana, Coinbase anunció la venta de 114,9 millones de acciones para su OPI. El miércoles, dijo que los recientes acuerdos del mercado privado valoraron a la compañía en alrededor de $ 68 mil millones, una valoración más baja que los $ 100 mil millones anteriores.
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