El 8 de febrero de 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) arrestó a una pareja acusada de lavar 94 636 bitcoins robados de Bitfinex en 2016. El DOJ afirma que el empresario tecnológico Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan conspiraron para lavar miles de millones de dólares en Bitcoin. El dúo enfrenta 25 años de prisión si son declarados culpables. Cinco meses después, un informe indica que un juez federal le dio permiso a Morgan para conseguir un trabajo y «buscar un empleo legal».
La ex escritora de Forbes y rapera callejera Heather Morgan obtuvo libertad condicional para trabajar
A Heather Morgan, una de las acusadas de lavado de dinero de Bitfinex, se le permitió tomar un trabajo tradicional después de que un juez le concediera a la exeditora de tecnología de Forbes permiso para trabajar mientras continúa su batalla legal. Morgan, quien también se ha presentado como un rapero callejero de Nueva York conocido como «Razzlekhan» o «Cocodrilo de Wall Street», está acusado de «presunta conspiración para lavar» 94,636 bitcoins, cuyo valor actual es de $1,950 millones al tipo de cambio actual de BTC. Morgan y su esposo fueron arrestados a principios de este año, y los bitcoins del hackeo de Bitfinex de 2016 alguna vez valieron $ 4.5 mil millones.
Esta semana, un informe de Bloomberg indica que un juez federal otorgó a Morgan permiso para trabajar en medio de su liberación previa al juicio. Si bien los delitos como el asesinato y el robo tienen muy pocas posibilidades de obtener la liberación previa al juicio, las estadísticas muestran que los delitos que involucran conspiración para lavar dinero y acusaciones de fraude tienen un 82 por ciento de posibilidades de obtener la liberación previa al juicio para ciertos compromisos como asistir a un funeral o para hacer que un compromiso funcione. El juez que supervisa el caso de Morgan ha permitido que el ex escritor y rapero tecnológico busque un «empleo legítimo».
El infame hackeo de Bitfinex de 2016 fue hace casi seis años, cuando el intercambio perdió 119 754 BTC el 2 de agosto a las 10:26 a. m. ET de ese año. Una vez que se conoció la noticia del hackeo de Bitfinex en 2016, el precio de Bitcoin cayó un 22% del dólar estadounidense en las 24 horas posteriores al hackeo. Se entiende que los piratas informáticos de Bitfinex pudieron acceder al servidor de Bitfinex durante semanas antes de que se robaran los criptoactivos, ya que, según los informes, los atacantes buscaban claves privadas. Durante casi seis años o hasta hace cinco meses, el atraco de Bitfinex fue un misterio, y los detectives en cadena que observaban las monedas robadas monitorearon el movimiento del alijo en la cadena de bloques.
Un funcionario encargado de hacer cumplir la ley de EE. UU. afirma que las transacciones de Alphabay en 2017 supuestamente estaban vinculadas a Lichtenstein y Morgan
Durante los primeros meses, los bitcoins de Bitfinex robados no se usaron, pero de repente comenzaron a moverse en enero de 2017. Se cree que las monedas se mezclaron utilizando los servicios de volteo de BTC y luego se enviaron al ahora desaparecido Alphabay Darknet Marketplace (DNM). Después de eso, los 119 754 bitcoins robados se transfirieron a billeteras BTC desconocidas en algunas ocasiones, pero la mayoría de las transferencias se enviaron en fracciones. Luego, el 1 de febrero de 2022, 94 636 BTC del hackeo de 2016 se consolidaron en una sola dirección, y en ese momento nadie sabía por qué estaba ocurriendo la consolidación de BTC. Solo una semana después, el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) anunció al público que las fuerzas del orden habían incautado los 94,636 BTC.
El DOJ anunció que una pareja, Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31, fueron arrestados por «presunta conspiración para lavar» el Bitfinex BTC robado. Un informe de afr.com afirma además que el BTC enviado a Alphabay DNM estaba relacionado de alguna manera con los arrestos de Lichtenstein y Morgan años después. El oficial de policía que hizo la conexión se negó a decir exactamente cuándo y cómo se descubrió que los dos casos supuestamente estaban vinculados.
Si bien a Morgan se le ha dado permiso para encontrar «oportunidades de empleo legítimas», su supuesta historia y la de Lichtenstein han sido objeto de mucha prensa en los últimos cinco meses. Por ejemplo, casi inmediatamente después del arresto de la pareja, la compañía de transmisión de medios Netflix anunció que había «ordenado una serie documental sobre el presunto plan de una pareja casada para lavar miles de millones de dólares en criptomonedas robadas en el caso de delitos financieros criminales más grande de la historia». .
¿Qué opina del juez federal que permite que Heather Morgan trabaje mientras su caso de lavado de dinero continúa? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
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